Агросоюз Банк

Компания

ИТ-паспорт (1)

Список известных внедрений ит-систем в компании. Добавить проект.

Банк России с 7 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух банков: Банк Инноваций и Развития и банк Агросоюз. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. 

В ходе текущей инспекционной проверки Банком России установлен факт отсутствия в кассе ООО КБ «Агросоюз» крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала). При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки.

Кроме того, ООО КБ «Агросоюз» допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности (корректности) представлявшейся в уполномоченный орган информации.

Банк России неоднократно (9 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ «Агросоюз» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.