СМ. ТАКЖЕ (6) > ПРОЕКТЫ (1) <

Содержание

Активы

+ Ананьев Дмитрий Николаевич
Дмитрий Ананьев
Дмитрий Ананьев

Ананьев Дмитрий Николаевич - до лета 2013 г. являлся представителем от Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации РФ, председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению.

До 2017 года совладелец (вместе с братом Алексеем Ананьевым) Промсвязьбанка, одного из крупнейших банков России.

Биография

Дмитрий Ананьев родился 19 февраля 1969 г. в Москве, Россия.

1987-1989 гг. - проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.

1994 г. - окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «Двигательные энергетические и энергофизические установки ЛА» с квалификацией «Инженер-механик».

В 1997 году окончил Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе с квалификацией «менеджер высшей квалификации».

Имеет степень Executive MBA в бизнес-школе Чикагского университета.

1990: Заместитель директора по маркетингу "Техносерв"

Трудовую деятельность Дмитрий Ананьев начал в 1990 году в качестве заместителя директора по маркетингу совместного предприятия «Техносерв».

1993: Заместитель председателя правления "Техносерв"

С 1993 года по 1996 год работал заместителем председателя правления АО «Техносерв А/С».

1995: Председатель совета директоров "Промсвязьбанка"

Со дня образования в 1995 году АКБ «Промсвязьбанк» был избран Председателем Совета директоров.

1995-2006 гг. - председатель совета директоров Промсвязьбанка.

2001-2006 гг. - член совета директоров НПФ «Промрегионсвязь».

В феврале 2002 года, после приобретения Промсвязьбанком газеты «Аргументы и факты», стал председателем совета директоров ЗАО «АиФ». На этом посту инициировал закрытие приложения «АиФ-Любовь» как не соответствующего православным канонам.

2002-2006 гг. - член совета директоро ЗАО «АиФ»; заместитель председателя Консультативного совета ООО «Техносерв А/С».

2006: Сенатор от ЯНАО

Работа в Совете Федерации началась для Дмитрия Ананьева в 2005 г., когда он стал советником его председателя Сергея Миронова, а в 2006 г. - был избран сенатором от парламента Ямало-Ненецкого автономного округа.

Входит в Попечительский совет Русской Православной Церкви. Вместе с полпредом президента по Центральному округу Георгием Полтавченко, президентом ОАО РЖД Владимиром Якуниным, президентом Фонда Андрея Первозванного, сенатором Сергеем Щеблыгиным входил весной 2006 г. в оргкомитет по пребыванию в Россию мощей апостола Андрея Первозванного.

Является одним из крупнейших российских православных меценатов.

2007: Оценка состояния $2 млрд. 36-е место в России

В 2007 году вместе с братом Алексеем Ананьевым занял 36-е место в списке самых богатых людей России по версии Forbes (состояние оценивается в $2 млрд на каждого).

2011: Оценка состояния $1,9 млрд. 49-е место

Занимал 49 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России - 2011». Состояние Дмитрия Ананьева оценивалось в 1,9 миллиарда долларов[1].

2012: Оценка состояния $1,8 млрд. 50-е место

Занимает 50 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России - 2012». Состояние Дмитрия Ананьева оценивается в 1,8 миллиарда долларов[2].

2013: Досрочное прекращение полномочий в Совете Федераций из-за активов за рубежом

10 июля 2013 г. Совет Федерации на заседании принял постановление о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Ананьева по его собственной инициативе. Срок действия сенаторских полномочий Ананьева истекал в 2015 г.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по этому поводу в беседе с журналистами сообщила, что Дмитрий Ананьев покидает верхнюю палату в связи с законом о запрете чиновникам и парламентариям иметь финансовые активы за рубежом. С момента принятия этого закона в 2013 г. он стал восьмым по счету сенатором, сложившим свои полномочия досрочно.

«Сенатор Дмитрий Ананьев проявил себя как законопослушный гражданин. Он еще раз внимательно проанализировал принятый Федеральным Собранием закон об ограничениях, которые накладываются на государственных служащих, запрещающих иметь зарубежные активы», - пояснила Матвиенко.

Дмитрий Ананьев был самым богатым членом Совета Федерации: по данным опубликованных на сайте верхней палаты деклараций о доходе сенаторов и членов их семей, в 2012 г. доход Ананьева превысил 699 млн руб.

2017: Потеря "Промсвязьбанка" и выезд из России

После решения ЦБ РФ провести санацию "Промсвязьбанка" через Фонд консолидации банковского сектора, в ходе которой регулятор может стать собственником кредитной организации, один из основателей и совладелец "Промсвязьбанка" Дмитрий Ананьев покинул Россию, а позже рассказал о причинах своего шага. Об этом сообщает в декабре 2017 года RT. По словам Ананьева, отъезд связан только с празднованием Нового года и с состоянием здоровья, а не с желанием "сбежать".

«
"Я давно планировал уехать на Новый год, отбыл 22 декабря. А ещё с учётом последних четырёх месяцев в режиме ненормированной работы и нервотрёпки у меня появились проблемы с сердцем. Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, — всё, его больше нет", - цитирует Ананьева газета "Ведомости".
»

2018

Раздел активов с братом Алексеем, переезд на Кипр

В 2018 году брат Дмитрия Ананьева Алексей сообщил, что они с братом решили разделить активы. У Алексея остался системный интегратор «Техносерв», у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продает ему 40% «Техносерва», а Дмитрий покинул страну.

Он живет на Кипре в апартаментах отеля Four Seasons, где встречается с бывшими партнерами и решает вопросы с активами, рассказали «Ведомостям» несколько знакомых Ананьева[3]. Единственный на Кипре Four Seasons расположен в Лимассоле. Гость по имени Дмитрий Ананьев в нем не зарегистрирован, сообщил корреспонденту «Ведомостей» портье отеля. Сейчас в нем проживает Людмила Ананьева – возможно, Дмитрий остановился вместе с ней, предположил портье. Людмила – имя жены Дмитрия Ананьева.

Представитель Дмитрия Ананьева не стал комментировать его местонахождение. На другие вопросы он не ответил.

Ананьев нанял людей, задача которых – либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить, рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из структур Ананьева и подтвердил его знакомый.

Промсвязьбанк подал рекордный иск к братьям Ананьевым

21 декабря 2018 года стало известно о подаче Промсвязьбанком рекордного иска к бывшим основным владельцам братьям Дмитрию и Алексею Ананьеву и экс-руководству. Банк утверждает, что его деньгами оплачивались долги братьев Ананьевых. Подробнее здесь.

2019

Банк плохих долгов ЦБ пообещал преследовать Ананьевых за рубежом

Банк непрофильных активов (БНА) намерен преследовать в зарубежных судах экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и бенефициаров O1 Group - семью Бориса Минца. Об этом в феврале со ссылкой на главу банка «Траст» (на его базе создан БНА) Александра Соколова по итогам пресс-конференции сообщил РБК[4]. Подробнее здесь.

Арест самолета, авто, счетов, квартиры и земли по иску на 282 млрд руб

В мае 2019 года на активы Дмитрия и Алексея Ананьевых был наложен судебный арест. Процедуру осуществил арбитражный суд Москвы после подачи Промсвязьбанком соответствующего заявления, ставшего частью процедуры по возврату банком и ЦБ своих активов, которые были выведены братьями-бизнесменам, сообщали «Ведомости».

Иск ПСБ к бывшим совладельцам был подан 21 декабря 2018 г., и общее количество ответчиков по нему достигло 13. В их число, помимо самих братьев Ананьевых, вошли зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR, Владимир Мамакин, контролировавший финансовый блок, и Татьяна Волошкина, которая курировала работу с вип-клиентами. Помимо этого, в список вошли бывшие руководители малого бизнеса и корпоративного блока Владимир Шаталов и Евгений Козеренко, глава департамента проектного финансирования Александр Афанасьев и руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов.

В иске банка также было высказано требование отменить все сделки, совершенные братьями Ананьевыми за день до санации банка, произошедшей 15 декабря 2017 г. По словам представителей ПСБ, общее число сделок достигло 30, и все они преследовали единственную цель – вывести из банка денежные средства.

Общая сумма претензий по данному иску достигла 282,2 млрд руб., в 194,2 млрд руб. из которых был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством. Оставшиеся 88 млрд руб. ПСБ хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

По решению арбитражного суда Москвы, имущество бизнесменов Ананьевых и других фигурантов дела было арестовано именно по иску на 282,2 млрд руб.

В числе активов Дмитрия арест был наложен на его 33-процентную долю в компании «ПСБ-менеджмент», личный самолет Bombardier Challenger 650 с бортовым и серийным номерами OE-LDN и 6087 соответственно (аэропорт приписки, как и в случае с самолетом Алексея – «Шереметьево») и на денежные средства, находящиеся на счетах в ПСБ и «Возрождении».

Движимое имущество Дмитрия Ананьева, подпадающее под санкции – это премиальные автомобили немецких марок BWM и Mercedes: BMW Х3 Xdrive 35I, Mercedes-Benz Viano, S600 и GL 450 4Мatic. Помимо этого, было арестовано некое водное судно – суд не предоставил его описание.

В дополнение к перечисленному были введены обеспечительные меры на недвижимое имущество Дмитрия, в том числе на земельные участки в Рузском и Одинцовском районах Московской области, квартиру и земельный участок в Ярославской области, а также на два помещения в Кропоткинском переулке[5].

Увеличение состояния на 5,6 млрд рублей после отъезда из России

23 сентября 2019 года стало известно о том, что британские компании Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited, единственным владельцем которых значится Дмитрий Ананьев, увеличили свои активы (денежные средства или имущество) до 5,6 млрд рублей ($88 млн) по итогам 2018 года.

Как пишут «Открытые медиа», к моменту переезда Ананьева в Великобританию, Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited были должны кредиторам 77 млрд рублей, причем большую часть этой суммы им предстояло выплатить за 12 месяцев. Практически все ключевые показатели компаний были отрицательными.

Дмитрий Ананьев разбогател на 5,6 млрд рублей после отъезда из России
Дмитрий Ананьев разбогател на 5,6 млрд рублей после отъезда из России

За год ситуация резко изменилась. Судя по отчетности в реестре Companies House, за 2018 год Urgula Platinum увеличила активы более чем в 32 тысячи раз — с 99,8 тысяч рублей до 3,2 млрд рублей. Текущие активы Antracite Investment Limited выросли за 2018 год в 64 тысячи раз — с 37,5 тысяч рублей до 2,42 млрд рублей.

Источник происхождения средств остается неизвестным, поскольку обе компании отчитываются по упрощенной схеме для микропредприятий и не указывают статьи расходов и поступлений.

По правилам Companies House, компания может претендовать на статус микропредприятия, если её оборот не превышает £632 тысяч, стоимость активов составляет менее £316 тыс. и численность персонала не превышает 10 человек.

Несмотря на неожиданный рост активов, краткосрочную задолженность на более чем 70 млрд рублей компании не выплатили. Зато Urgula Platinum уменьшила долгосрочные долги с 4,9 млрд рублей до 871,4 млн рублей. Тем не менее против Ананьева поданы многочисленные судебные иски. В Великобритании инвесторы пытаются взыскать с банкира $40 млн за просроченные кредитные ноты, по которым Ананьев и его компании выступали поручителями.[6]

Опубликованы материалы следствия по уголовному делу

31 октября 2019 г издан `КоммерсантЪ` стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн.

Следственную группу по делу банкиров Ананьевых возглавляет старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Алексей Весельев. Полковник юстиции Весельев известность получил пять лет назад, когда в рамках расследования обстоятельств хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии, по его ходатайствам был объявлен в международный розыск сын тогдашнего президента республики Урал Рахимов, отправлен под домашний арест глава АФК «Система» Александр Евтушенков и приняты обеспечительные меры по акциям предприятий, входящих в «Башнефть». В итоге акции были возвращены государству, а потом выкуплены «Роснефтью».

Как следует из материалов нынешнего расследования полковника Весельева, крупнейшим акционером банка являлась зарегистрированная ТПП Амстердама компания Promsvyaz Capital B.V., которая контролировала 62,5% акций. Сама Promsvyaz Capital B.V., установило следствие, на паритетных началах (по 49,99%) контролировалась Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd. А оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, уверены в СКР.

Попутно, говорится в материалах расследования, братья занимали посты председателя совета директоров и предправления Промсвязьбанка, входившего в список системно значимых кредитных организаций и занимающего 9-е место среди российских банков по величине активов.

Согласно выводам следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы «используя свое служебное положение» и осуществляя общее руководство банком, были «уполномочены распоряжаться имуществом» кредитной организации, принимать решения о проведении операций, совершать сделки от имени банка и т. д. Однако, имея подобные полномочия, владельцы банка проигнорировали выводы проверки ЦБ, которая в декабре 2017 года в рамках надзора выявила, что банковская отчетность не отражала реального финансового состояния банка и, «являясь существенно недостоверной», несла угрозу интересам клиентов и кредиторов.

В связи с этим 11 декабря 2017 года ЦБ, как следует из материалов уголовного дела, потребовал от руководства ПСБ экстренно доформировать резервы в сумме 104,6 млрд руб., наложив запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле. Однако, рассмотрев новый отчет, подписанный тогдашним предправления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, регулятор пришел к выводу, что он «прямо свидетельствовал о необходимости назначения» временной администрации. 15 декабря 2017 года ООО «Управляющая компания "Фонд консолидации банковского сектора"», согласно приказу ЦБ, получило эти функции.

Как раз в это время, отмечает следствие, Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. Для этого банкиры в период с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и уже известной голландской Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, включая облигации АО «Промсвязькапитал», малоизвестных ООО ПСН ПМ и Peters International Investment, привилегированные акции самого Промсвязьбанка и проч.

Все расчеты с контрагентами, по данным следствия, велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги «не были поставлены», а условия договоров не выполнены.

Это, считает следствие, позволило организаторам преступной группы присвоить 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия «незаконного происхождения похищенного имущества и придания правомерного вида владению им» в один день, 14 декабря 2017 года, «по фиктивным основаниям» в пользу компании Peters International Investment по указанию господ Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб., а также под видом займа еще 8,2 млрд руб.

Спустя еще несколько часов все полученные деньги, включая еще более $160 млн, были раздроблены и перечислены еще на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Львиная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн. Таким образом, уверено следствие, организаторами преступной группы было легализовано 38,8 млрд руб. и $169 млн.

После установления этих обстоятельств СКР квалифицировал действия братьев Ананьевых как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и легализацию похищенного (ч. 4 ст. 174 УК). При этом адвокаты банкиров, в том числе и представляющий интересы Дмитрия Ананьева Александр Забейда, уверены, что преследование их клиентов «носит политический контекст». Сделки, которые следствие интерпретирует как противоправные, полагают защитники, являлись полностью законными.

Обнаружение картин и документов братьев Ананьевых на подмосковном складе

7 ноября 2019 года Forbes сообщил, что сотрудники следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе банка. Подробнее здесь.

Награды

В 1988 году награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени.

Семья

Жена Людмила Ананьева, четверо детей.

Примечания