| Компания: | Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) |
13 ноября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Работа с санкционными списками Thomson Reuters World-Check».
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют кредитным организациям необходимость проверки клиентов и совершаемых операций. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.
ЦФТ совместно с партнером Thomson Reuters расскажут участникам мероприятия о возможностях решений в части работы с санкционными списками Thomson Reuters World-Check. Глобальная база данных World-Check, предоставляемая компанией Thomson Reuters, содержит около 700 списков (списков санкций, регуляторов и правоохранительных органов), информация собирается из сотни тысяч источников и регулярно обновляется. Возможности контроля по спискам Thomson Reuters при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
- База данных World-Check как инструмент проверки на предмет скрытых рисков;
- Ведение и контроль санкционных списков Thomson Reuters World-Check в ЦФТ-Банк.
Докладчики на мероприятии – Елисеева Юлия Александровна, менеджер по развитию Thomson Reuters; Пирогова Юлия, старший аналитик Дирекции «Расчеты»; Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».
Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
