| Компания: | Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) |
21.10.2019 в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Новые функциональные возможности решения по ведению и контролю списков Интерфакс X-Compliance».
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
Требования международного и российского законодательства в сфере ПОД/ ФТ/ ФРОМУ предписывают кредитным организациям необходимость проверять клиентов и совершаемые ими операции. Постоянно растущее число контролируемых списков наблюдательных и ограничительных мер усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.
Решение ЦФТ-Банк позволяет выполнять проверку по спискам Интерфакс, выявлять факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц. Возможность гибкой настройки необходимости и жесткости проверок в разрезе конечных списков позволяет осуществлять проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля и другими регламентами банка. Возможность контроля по спискам Интерфакс при работе с клиентской базой и выполнении операций упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов и контрагентов.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
- Ведение и контроль по спискам «Интерфакс X-Compliance»;
- Ведение и контроль по списку «Правило 50%».
Докладчики на мероприятии – Горбатовская Ольга, старший аналитик Дирекции «Расчеты»; Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».
Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
