Система управления комплаенс-рисками FBR

Продукт
Разработчики: AML Technology (АМЛ Технолоджи)
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод)

"Система управления комплаенс-рисками FBR" — разработка компании AML Technology.

Система она контролирует и предупреждает банк и клиента о рисках вовлеченности в сомнительные операции. Система построена на базе риск-ориентированного подхода к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), позволяет управлять рисками, когда есть угроза вовлеченности в сомнительные операции, внутреннего мошенничества в области ПОД/ФТ, потери доверия клиентов.

По информации на февраль 2019 года "Система управления комплаенс-рисками FBR" анализирует и автоматически выявляет сомнительные операции всех распространенных типологий. Для этой цели она использует набор проверенных на практике правил для сегмента малого и среднего бизнеса, охватывающих все актуальные разновидности сомнительных операций, определяемых Банком России. Также модуль позволяет управлять настроенными правилами, своевременно корректируя их работу в соответствии с динамично меняющимися требованиями Банка России по повышению внимания к тем или иным видам сомнительных операций.



ПРОЕКТЫ (1) ИНТЕГРАТОРЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (2)


Подрядчики-лидеры по количеству проектов

За всю историю
2017 год
2018 год
2019 год
Текущий год

Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2017 год
2018 год
2019 год
Текущий год

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2017 год
2018 год
2019 год
Текущий год

  Solar JSOC - 3 (3, 0)
  3-D Secure 2.0 (3D-Secure 3DS) - 2 (2, 0)
  InfoWatch Fintech - 1 (1, 0)
  СёрчИнформ SIEM - 1 (1, 0)
  Другие 0