Система управления комплаенс-рисками FBR

Продукт
Разработчики: AML Technology (АМЛ Технолоджи)
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод)

"Система управления комплаенс-рисками FBR" — разработка компании AML Technology.

Система она контролирует и предупреждает банк и клиента о рисках вовлеченности в сомнительные операции. Система построена на базе риск-ориентированного подхода к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), позволяет управлять рисками, когда есть угроза вовлеченности в сомнительные операции, внутреннего мошенничества в области ПОД/ФТ, потери доверия клиентов.

По информации на февраль 2019 года "Система управления комплаенс-рисками FBR" анализирует и автоматически выявляет сомнительные операции всех распространенных типологий. Для этой цели она использует набор проверенных на практике правил для сегмента малого и среднего бизнеса, охватывающих все актуальные разновидности сомнительных операций, определяемых Банком России. Также модуль позволяет управлять настроенными правилами, своевременно корректируя их работу в соответствии с динамично меняющимися требованиями Банка России по повышению внимания к тем или иным видам сомнительных операций.



ПРОЕКТЫ (3) ИНТЕГРАТОРЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (4)


Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год