Калмыцкий коммерческий банк Кредитбанк

Компания

С 16 октября 2014 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у калмыцкого Кредитбанка.

Цифровой паспорт (2 проекта)

Список известных внедрений ИТ-систем в организации. Добавить проект.

СМ. ТАКЖЕ (2)

Решение об отзыве лицензии о Кредитбанке принято в связи с тем, что кредитное учреждение не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В сообщении ЦБ говорится, что "Кредитбанк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности".

Приказом ЦБ РФ 16 октября 2014 года в банк назначена временная администрация. Кредитбанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения. По величине активов на 1 октября банк занимал 681-е место в банковское системе РФ.