Содержание |
История
2024: Бывший совладелец банка заочно арестован
10 апреля 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего бенефициара лопнувшего банка «Транспортный» Александра Мазанова. Он обвиняется в хищении почти 22 млрд рублей. Подробнее здесь.
2015: Отзыв лицензии
Центральный банк России в мае 2015 года принял решение об отзыве лицензии у московского банка «Транспортный», занимающего 103 место в РФ по величине активов. Решение об отзыве лицензии принято в связи с высокорискованной политикой банка и полной утратой собственных средств. В ЦБ также отмечают, что «Транспортный» в течение 2014 года был замечен в сомнительных транзитных операциях в крупном размере.
2021: Семеро фигурантов уголовного дела о хищении 21,8 млрд рублей получили сроки
От шести с половиной до восьми лет лишения свободы получили семеро фигурантов уголовного дела о хищении более 21,8 млрд руб. из разорившегося банка «Транспортный». К максимальному сроку суд приговорил бывшего президента Елену Плетневу. Ее же суд признал и одним из организаторов преступной группы, созданной специально для хищения денег банка.
