Инвестбанк, АКБ

Компания

Финансовые услуги, инвестиции и аудит
С 1989 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
109240, ул. Гончарная, д. 12, строение 1

(495) 411-68-11
+7 (495) 777-00-07

Инвестбанк, АКБ
В 2013 году у Инвестбанка отозвана лицензия.
ПЕРСОНЫ (8) Цифровой паспорт (5) СМ. ТАКЖЕ (15) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (20)
ДелоИстцыОтветчикиИные лицаСумма руб.
2020-01-30
А32-3717/2020
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Краснодарского края
- Овчаренко А В
- УФССП по КК
0,0
2019-10-24
А54-9564/2019
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Рязанской области
- ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
- АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
- БЕРЬВЯКОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
- ООО "ИНТЕР-ПРАЙМ"
- Тараскина О.А.
- УФНС России по РО
- УФРС по Рязанской области
0,0
2018-07-02
А56-83070/2018
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Лобанов Андрей Анатольевич
- а\у " Саморегулируемая организация "Северная столица"
- ООО " ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК"
- Управление Росреестр по ЛО
- Управление росреестра по СПБ
- ф/у Петров Владимир Геннадьевич
754 291,4
2017-01-09
А45-9/2017
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Новосибирской области
- Ботобаева Алима Ахатовна
- Администрация Октябрьского района г. Новосибирска
- ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска
- ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТБАНК"
- ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОКТЯБРЬСКАЯ"
- ООО "Управляющая компания "Октябрьская""
- Союз «Межрегиональный центр арбитражных управляющих»
- Управление Пенсионного Фонда России в Октябрьском районе г. Новосибирска
- финансовый управляющий Долгих Андрей Александрович
3 142 781,3
2015-04-30
А56-29512/2015
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- АО "КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА"
- ЗАО "Компьютерные системы для бизнеса"
288 594,2
2015-03-06
А40-38927/2015
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
50 000,0
2015-01-19
А40-5706/2015
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 9 арбитражный апелляционный суд
- ООО "ЭЙЛИН-ГРУПП", ликвидатор
- ООО "Эйлин-групп"
- а/у Давыдов С. В.
- Белозерова О. Ю
- Белозерова Ольга Юрьевна
- Давыдов С. В.
- Давыдов Сергей Владимирович
- ЗАО "Фитиль-Проект" Белозерова О. Ю., к/у
- к/у Белозерова О. Ю.
- К/У Давыдов С. В.
- МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ НП СРО ОАУ "АВАНГАРД"
- ООО "Эйлин - групп" Белозерова О. Ю., к/у
- ООО "Эйлин Групп" Давыдов С. В., КУ
0,0
2014-11-19
А40-190478/2014
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 9 арбитражный апелляционный суд
- ООО "Администар"
- ООО "Администратор"
- ООО "Вертикаль" Гончар В. А., Ликвидатор
- ООО "Грандторг"
- ООО "Марсель"
- ООО ВЕРТИКАЛЬ ГОНЧАР В А, ЛИКВИДАТОР
- к/у Бучин Д. В.
- ООО "Вертикаль"
- Бучин Дмитрий Владимирович
- Гончар Вера Александровна
- НП "СРО АУ Северо-Запада"
- НП "СРО Северо-Запада"
- Отделение по району Свиблово ОУФМС России по г. Москве в СВАО
0,0
2014-08-04
А60-33626/2014
экономические споры по административным правоотнош
в АС Свердловской области
- Межрайонная ИФНС России № 32 по Свердловской области
0,0
2014-05-22
А40-77186/2014
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ГП КС
0,0
2014-03-11
А40-34402/2014
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ГП КС
535 150 865,0
2014-01-09
А40-226/2014
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 9 арбитражный апелляционный суд
- Абгаров Сергей Николаевич
- Алехина Т. И.
- Алмазов Владлен Ованесович
- Андронов Николай Александрович
- Андронова Наталья Александровна
- Аносова Марина Митрофанова
- Анохина О. В.
- Артемьева Валентина Тимофеевна
- Multiasset S. A.
- Air Baltic Corporation
- AS "LATVIJAS KRAJBANKA"
- AS «LATVIJAS KRAJBANKA
- AS «LATVIJAS KRAJBANKA»
- Fusion Technics Co Limited
- SIA Baltijas Aviacijas Sistemas
- UBERLANDIA Holding Limited
- А/у Пархоменко А.В.
- Агенство по страхованию вкладов
- Акашева Оксана Валерьевна
- Андрющенко С.А.
- Андрющенко Сергей Александрович
- АО "АЙР БАЛТИК КОРПОРЕЙШЕН"
- АО "Айр Балтик Корпорейшен" Air Baltic Corporation"
- АО "Айр Балтик Корпорейшн"
- АО "АЙР БАЛТИК КОРПОРЭЙШЕН"
- АО "Айр Балтик Корпорэйшн"
- АО "Латвийас Крайбанк"
- АО "Латвияс Крайбанка"
- АСгМ
- АСМО
23 378 778,6
2013-12-18
А60-50062/2013
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 17 арбитражный апелляционный суд
- АО "ЗАВОД АТЛАНТ"
- Голубятников Павел Владимирович
- Дочернее ООО "Волна-Авто" ОАО "Завод Волна"
- Корвет СПБ
- ОАО "ЗАВОД АТЛАНТ"
- ОАО "Завод Волна"
- ООО " КОНСЭЛ"
- ООО " ПИТ"
- ООО "Агропласт"
- ООО "КОНСЕЛ"
- ПАО "ЗАВОД АТЛАНТ"
- Подоплелова Наталья Леонидовна
- Подоплепова Наталья Леонидовна
- Воробьев Леонид Викторович
- Гордиенко Евгений Дмитриевич
- Гусаров Евгений Михайлович
- Загута Владимир Васильевич
- ЗАО "Квинта-Сервис"
- Иванов Александр Борисович
- Иванов Александр Боросович
- Иванов В С
- Иванова В С
- Иванова Валерия Станиславовна
- Конкурсный управляющий Тихомиров Виталий Андреевич
- Ку Тихомиров Виталий Андреевич
- Новосельцев Сергей Александрович
- ООО "Петро ин Трейд"
- ПАО "СДМ-Банк"
405 757 189,3
2013-11-08
А40-159279/2013
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- Агапов Андрей Геннадьевич
- Алетта Бизнес Инк
- Васильев К А
- Васильев Кирилл Александрович
- Гринкевич Алексей Вадимович
- Дамье Виктор Евгеньевич
- Данилов Игорь Анатольевич
- Дерендяева Полина Сергеевна
- Дудко Вера Сергеевна
- Зартика Бизнес Инк
- Зинин Владимир Михайлович
- Клочков Александр Сергеевич
- Кокарев Игорь Владимирович
- Мельников Григорий Андреевич
- Михина Нина Сергеевна
- ОАО "Красноярское ремонтоное предприятие электрических сетей"
- ОАО АКБ "Банк Москвы (ОАО)
- ООО ай ти сервис
- ООО "РусИнжиринг"
- В/у Мальцев Д. В.
- В/у Мальцев Д.В.
- к/у Ваканов А.А.
- Мальцев Денис Викторович
- НП "Сибирская Гильдия антикризисных управляющих", СРО АУ
- НП "СРО АУ "Авангард"
- НП "СРО АУ СЗ" УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
- НП СРО АУ "Авангард"
- НП СРО АУ АВАНГАРД
- НП СРО «МСОПАУ»
- ООО "Автоэкспресс"
4 707 290 442,4
2012-04-24
А53-17590/2012
экономические споры по гражданским правоотношениям
в 15 арбитражный апелляционный суд
- Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Институт управлен
- НОУВПО Институт управления, бизнеса и права (г.Ростова-на-Дону)
- акционерный коммерчесский банк "Инвестбанк"
- ООО "БИФИТ"
1 980 900,0
2012-01-26
А40-21294/2012
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- VOLANDIA RESERVE LIMITED (ВОЛАНДИА РЕЗЕРВ ЛИМИТЕД)
- Вайтехович Александр Игоревич
- Гаврилов Юрий Николаевич
- Гаврилова Татьяна Викторовна
- АО Банк "СНОРАС"
- Белогородцев Д. Н.
- "2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интренешнл"
- "Свис Аппрэйзал Раша"
- "Центр поддержки бизнеса"
- Clarkson Limited
- Ministry of Justice
- VOLARIUS INVESTMENTS INC. (ВОЛАРИУС ИНВЕСТМЕНТС ИНК.)
- АО "Latvijas Krajbanka", Неплатежеспособное
- АО Latvijas Krajbanka
- АО банк СНОРАС
- АО Неплатежеспособное "atvijas Krajbanka"
- АО Неплатежеспособное "Latvijas Krajbanka"
- Барановская Людмила Игоревна
- Белогородцев Дмитрий Николаевич
- Белокопыт А. В.
- Белокопыт Алексей Васильевич
- ВОЛАРУС ИНВЕСТМЕНТ ИНК
- ГК "Агенство по страхованию вкладов"
- ГКА СВ
- Главный судебный пристав г. Москвы
- Главный судебный пристав г.Москвы
- ГУ
- ГУ ГУ Пенсионног фонда РФ № 5 по г. Москве и Московской области
- ГУ ГУ- ПФР № 10 по г. Москве и Московской обл.
- ГУ МВД России по, Следственное управление УВД по ЦАО в г. Москве
1 560 282 455,1
2011-12-26
А14-13543/2011
экономические споры по гражданским правоотношениям
в ФАС Центрального округа
- ООО "ВоронежПутьстрой"
- ООО "Каскад"
- ООО КАСКАД
42 850,0
2011-12-05
А21-9902/2011
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в ФАС Северо-Западного округа
- МИФНС № 9
- ОАО "КД авиа"
- ООО "ТУРЭКОИНВЕСТ"
- ООО "ТУРЭКОИНВЕСТ" Киселев В. Г., Конкурсный управляющий
- ОСП Ленинградского района г. Калининграда
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по К/О
- Агентство по имуществу Калининградской области
- Власюк Иван Борисович
- Судебный пристав-исполнитель Ленинградского района г. Калининграда Ильинская М. С.
- УФСПП по Калининградской области
- АБ "ПБФ"
- Бессмертная Людмила Борисовна
- Власюк И. Б.
- Временный управляющий Киселев Владимир Геннадиевич
- Голубков Владимир Валерьевич
- МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам К/О
- Михайлов Валентин Львович
- НП "МСОПАУ"
- ООО " ТурЭкоИнвест", Временый управляющий
- ООО "ПАНТЕН"
- ООО "Специализированное независимое оценочное бюро"
- ООО "ТурЭкоИнвест" Киселев В. Г., К/у
- Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом Калининра
- УФНС РФ по Калининградской области
- УФССП по Калининградской облатси
288 600,0

<< < 1 2 > >>

2021

Задержание Константина Корищенко

В июне 2021 г в Москве задержали бывшего зампреда ЦБ и экс-руководителя Московской биржи Константина Корищенко по подозрению в нарушениях в Инвестбанке Владимира Антонова.

Его подозревают в растрате в особо крупном размере (ч.2 ст.160 УК). По данным следствия, Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка, - сказал собеседник ТАСС.

Арестовано имущество 19 бывших руководителей

В январе 2021 г суд в Москве арестовал имущество 19 бывших руководителей Инвестбанка. Ранее их привлекли к субсидиарной ответственности на сумму более 40,5 млрд рублей. Под арест в том числе попало имущество членов набсовета Инвестбанка Юрия Матвеева, Владимира Гезина, Натальи Ивановой, Игоря Дубова, Льва Новикова и Максима Щербакова и члена правления Ольги Боргард.

2020: Арест бывшего владельца Инвестбанка Сергея Менделеева и членов набсовета

В феврале 2020 г суд арестовал бывшего владельца Инвестбанка Сергея Менделеева, также экс-членов набсовета Сергея Зайцева и Владимира Гезина. Они проходят по делу о преднамеренном банкротстве Инвестбанка, где дыра превышает 40 млрд рублей. Менделеев был одним из его акционеров - после Владимира Антонова и до Сергея Мастюгина. Антонов и Мастюгин также оказались за решёткой и получили 2,5 года и 8 лет лагерей.

2019: Новые обвинения бывшим топ-менеджерам банка

В июне 2019 г. бывшая и.о. предправления Инвестбанка Ольга Боргардт, отсидевшая шесть лет за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд руб., так и не вышла на свободу.

В день освобождения в костромскую колонию, где она отбывала срок, приехали представители следственного департамента МВД и предъявили ей новое обвинение — в хищениях более чем на 8 млрд руб. Российский рынок CRM-систем: оценки, тренды, крупнейшие поставщики и перспективы. Обзор TAdviser 148.9 т

Боргардт доставили в Москву, где Тверской райсуд арестовал ее на два месяца, сообщает "Коммерсант". Ранее в связи с этим расследованием в столицу был этапирован и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка Сергей Мастюгин, до этого приговоренный к восьми годам колонии.

По версии следственного департамента МВД, в 2012–2013 годах Боргардт подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд руб. Следствие считает, что все фирмы, получившие в банке деньги, были «однодневками» и не вели никакой хозяйственной деятельности.

2013: Отзыв лицензии

В декабре 2013 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех банков. Речь идет об Инвестбанке, Банке проектного финансирования (БПФ) и Смоленском банке. Все эти кредитные организации лишились лицензий на осуществление банковских операций с 13 декабря 2013г. В сообщении ЦБ говорится, что решение об отзыве лицензии Инвестбанка, связано с неисполнением банком законов, нормативных актов Банка России, а также с существенной недостоверностью отчетных данных. По мнению регулятора, в последние два рабочих дня банк испытывал видимые трудности в исполнении в полном объеме обязательств перед клиентами и вкладчиками.

2012: 43 место в списке крупнейших банков России

В рэнкинге интернет-сайта "Банковский Мониторинг" по состоянию на 1 июня 2012 года Инвестбанк занимает 43-е место в первой сотне крупнейших российских банков в по депозитам физических лиц, 57-е место по кредитам юридических лиц и 56-е место в рэнкинге российских банков по количеству точек продаж банковских продуктов и услуг.

В рейтинге российских банков финансового портала "Банкир" за май 2012 года Инвестбанк занимает 87-е место по объему активов и 62-е место по кредитам предприятиям.

В рэнкинге "ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности" за 1-й квартал 2012 года Инвестбанк занимает 85-е место по активам-нетто.

2008: Поглощение трёх банков

2008 год был ознаменован для Банка важнейшим событием в его истории и переходом на принципиально новую фазу развития: в его состав вошли сразу три кредитные организации, московский ЗАО «КОНВЕРСБАНК», екатеринбургский ОАО «Гранкомбанк» и воронежский ОАО «Воронежпромбанк».

1989: Создание банка

Зарегистрирован 7 июня 1989 года (генеральная лицензия Банка России № 107).