Интеркоммерц (банк)

Компания

Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
119435, Большой Саввинский пер., д.2-4-6, стр.10

(495) 380-22-22

Интеркоммерц (банк)
200px
ПЕРСОНЫ (8) ПРОДУКТ (1) Цифровой паспорт (4)
СМ. ТАКЖЕ (14) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (20)
ДелоИстцыОтветчикиИные лицаСумма руб.
2021-07-16
А41-52199/2021
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- ААУ "АРСЕНАЛ"
- ААУ "СЦЭАУ"
- Абязов Руслан Фаритович
- АО АКБ "ИНКАРОБАНК"
- Берестовой Денис Анатольевич
- Вейнов Максим Владимирович
- Дружинин С А
- ИФНС России по г. Солнечногорску Московской области
- кореновский м. в.
- Молчанов Владимир Иванович
- ООО "БРТ"
- ООО "Компания Холидей"
- ООО "ЛОГИТЕРРА"
- ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"
- ООО "ОФИСМАГ"
- ООО "Тринити Групп"
- ООО "УМ-БАНК"
- ООО КБ "Агросоюз"
- Пустынникова Юлия Вадимовна
- Пучков Владимир Михайлович
- Сухоруков Андрей Сергеевич
- Трунов Александр Владимирович
- Юго-Западная транспортная прокуратура
290 000,0
2019-09-16
А41-81199/2019
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московской области
- АО "ВНУКОВСКИЕ ОТЕЛИ"
- АО Внуковские Отели
- ИП Соколин Олег Геннадьевич
- ИФНС № 2 по МО
- Кубликов Александр Евгеньевич
- Межрайонная ИФНС России № 2 по Московской области
- МИФНС № 2 по МО
- ООО "МОНТ"
- ООО "СЕВЕН СКИЛЛС"
- ООО "ЭЛЕРОН"
- Смирнов Юрий Борисович
- АО "СМАРТИНЖИНИРИНГ"
639 728 963,5
2019-04-22
А65-11560/2019
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в Верховный Суд РФ
- " ЛЕНИНОГОРСКИЙ РОСП
- " МИХТИРЯН З.Т.
- " ТУКАЕВ И.Г.
- " ФЛЕГЕНТОВ П.А.
- " ЩЕПЕТОВ С.Ю.
- а/у Николаев Андрей Иванович
- ААУ СРО "Сибриский центр экспертов антикризисного управления"
- Алендуков Владимир Ильич
- Альметьевский ЗУЭС
- АО "Россельхоз"
- АО к/у Аренда буровой техники " Пачтаускас Виталий Альгирдасович
- АО Межрайонная инспекция ФНС № 2 по Ямало-Ненецкому
- в/у Николаев А.И.
- В/у Николаев Андрей Иванович
- Валеев Асхат Анасович
- Валиуллина М.В.
- Гатауллина Зульфия Шарифулловна, г.Лениногорск
- Гейдаров Натиг Расифович
- ГИБДД МВД РТ
- Главное управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видо
- Гостехнадзор России
- Государственная техническая инспекция по Краснодарскому краю
- Гришин Дмитрий Игоревич
- ГУ ГИБДД МВД России по Новосибирской области
- Гукасян Араик Ашотович
- Давидов Давид Шахбазович
- Данилова Елена Ивановна
- Демина Ирина Николаевна
- Ераносян Амаяк Анушаванович
- Золин Владимир Сергеевич
500 000,0
2018-08-23
А40-197447/2018
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в Верховный Суд РФ
- DSM Nutritional Products Sp.z o.o.
- Reluzo Trading Limited (Релузо Трейдинг Лимитед)
- Winlanex express LTD
- а/у Гвоздевский А.В.
- Агапов Виктор Николаевич
- Айвазова А В
- Айвазова А.в. Анна
- Акимов С А
- Алалыкин С А
- Алешин С В
- Алешин Сергей Викторович
- Алешина И В
- Алешина Ирина Викторовна
- Алтынов Ю С
- Алтынов Юрий Сергеевич
- Амбаров И А
- Андраш С Я
- Андраш Семен Яковлевич
- Андраш Т Н
- Андраш Тамара Николаевна
- Андреева Н Л
- Андреева Наталья Леонидовна
- Анищенко И В
- Аннамухамедов С М
- Аннамухамедов Сердар Мелисович
- Аннамухамедом Сердар Мелисович
- а/у Чернышев М.Ю.
- Авдеенко Тимур Валерьевич
- Акимов С.А.
- Андреенко О.Я.
18 422 421,1
2017-11-21
А40-218766/2017
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- INTERNATIONAL GROUP LLC
- АО ИК "ЭЛТРА"
- АО ИК Кодекс
- Бадалов А.
- Бадалов А.Ф.
- Бадалов Азер Фарид оглы
- Виноградов Дмитрий Анатольевич
- Гафаров М.Ф.
- Есин Д. С.
- МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ"
- МОУ "ИИФ"
- МОУ "Институт инженерной физики", МОУ "ИИФ"
- ООО "АЛМ-Девелопмент"
- ООО "АЛМ-СТРОЙ"
- ООО ИС Кодекс
- АО "ИнфраСервисГруп"
- АО "Кодекс"
- в/у Кудешкин В.В.
- ИФНС России № 22 по г.Москве
- Кудешкин В.В.
- Селищев А. Ю.
- Управление федеральной налоговой службы России г. Москвы
- УФСБ России по г. Москве и Московской области
2 739 130 585,6
2017-07-03
А41-50991/2017
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 10 арбитражный апелляционный суд
- Балицкий Вадим Степанович
- Демьяненко Александр Николаевич
- ИФНС
- Колпакова Валерия Вячеславовна
- Кривцова Татьяна Евгеньевна
- Менжрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих
- Наумов Вячеслав Александрович
- ООО БЕЗОПАСНОСТЬ
- ООО СТРОИТ ИСПЫТ ЛАБОРАТ
- Пивовар Владимир Викторович
- Пивовар Оксана Николаевна
- СРО профессиональных арбитражных управляющих, Менжрегиональная
- УФСГР
- ФГУП СК СУ
- Хабеб Мохамед Мосхаб
- Хусаевнов А А
- Цыкалова Ольга Владимировна
- АО "СУ-6 БЕЛГОРОДСТРОЙ"
- Касаткина-Калашникова Е.Ю.
- КОНОВ В.Ю.
- Кононов В. Ю.
- Кононов В.Ю.
- Корнев В. Г.
- ОАО "СУ - 6 БЕЛГОРОДСТРОЙ"
- ОАО "СУ-6 Белгородстрой"
- ООО "Камчатская логистическая компания"
- ООО конкурсный управляющий «Камчатская логистическая компания» Родионова А.А.
- Харламов Алексей Леонтьевич
- Харланов Алексей Леонтьевич
601 588 846,1
2016-12-22
А40-254850/2016
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- АО "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ"
- АО "ИКСДИ СОФТ"
- АО "ЮВИСТАР"
- ЗАО "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ"
- ЗАО ЮВИСТАР
- ИФНС ПО Г.ИВАНОВО
- ИФНС России по г. Иваново
- Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве
- МИФНС РФ №46 по г. Москве
- ООО "Гарант Информ"
- ООО "ДЕЛЬТА СОФТ"
- ООО "Дом для ПК"
- ООО "Инфокомпас"
- ООО "Проектные решения"
- ООО "ТверьИнформПродукт"
0,0
2016-11-22
А40-233882/2016
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- АО "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ"
- АО "ИКСДИ СОФТ"
- АО "ЮВИСТАР"
- ЗАО "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ"
- Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Иваново
- ИФНС России по г. Иваново
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
- Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве
- ООО "Гарант Информ"
- ООО "ДЕЛЬТА СОФТ"
- ООО "Дом для ПК"
- ООО "Инфокомпас"
- ООО "Проектные решения"
- ООО "ТверьИнформПродукт"
253 079,4
2016-09-09
А40-187125/2016
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 9 арбитражный апелляционный суд
- ИФНС России № 22 по г. Москве
- К/у Уточенко Н. М.
- Нехина А.А.
- ООО "Эврика"
- ООО КБ "Интеркоммерц" в лице ГК "АСВ"
- ООО КБ "Интеркоммерц" ГК АСВ
- ООО Эврика
- ООО "Трейд Копир"
- ИФНС №22 по г Москве
- к/у Уточенко Н,М.
- Киселева Ольга Сергеевна
- Конобеева Наталья Анатольевна
- ООО "Гипотоя"
- Родина Наталья Алексеевна
- САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих"
- Уточенко Н. М.
- Хисин Георгий Вадимович
- Шугарова Виктория Евгеньевна
990 537 521,0
2016-08-10
А40-168508/2016
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС города Москвы
- ЗАО "РУССКИЙ ВИНО-ВОДОЧНЫЙ ТРЕСТ"
- Краснер Леонид Михайлович
- Кушнарева Татьяна Николаевна
- ООО "ИНТЕРРЕСУРС"
- ООО "ИНТЕХ ИНДУСТРИЯ"
- ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС ЛИЗИНГ"
- ООО "М-ЛИЗИНГ"
- ООО "МАКСИМУМ"
- ООО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ФАЙНЕНШЛ СЕРВИСЕС РУС"
- ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕНЕССАНС"
- Шальмиев Михаил Якубович
0,0
2016-05-18
А40-113464/2016
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 9 арбитражный апелляционный суд
- АО "Атоммашэкспорт"
- АО "Форум Электро"
- АО Атоммашэкспорт
- АО форум электро
- Григорян Артем Игоревич
- Григорян И М
- Доц Н Г
- Дроздова Т А
- Клямар Владимир Петрович
- НП "МСРО АУ "Содействие"
- ООО "КЭР"
- ООО "Север-энерго"
- ООО "Стоун-XXI"
- ООО "УТЕС"
- Сажин Д П
- Шмаргалов Сергей Юрьевич
- Клямар В.П.
- АО "Народное предприятие "6 экспедиционный отряд подводно-технических работ"
- ОАО "Спецэлектромонтаж-82"
- ООО "ЗАПАДГАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"
- ПАО АКБ "Уральский финансовый дом"
- Сажин Д.П.
5 078 650 984,5
2016-03-21
А40-58934/2016
экономические споры по административным правоотнош
в АС Московского округа
- ООО ИНТЕРАНЕТ
- ИФНС России № 4 по г. Москве
3 000,0
2016-02-17
А40-31570/2016
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в Верховный Суд РФ
- Аверкин Алексей Борисович
- Акционерная компания " Анокс Инвест Трейд"
- АНОКС ИНВЕСТ ТРЭЙД ЛТД,ANOKS INVEST TRADE LTD
- АО "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования"
- Атмурзаева Д.М.
- Балакина Зоя Петровна
- Балышева Ф.Х.
- Балышева Фаина Хабибовна
- Бахитов Анатолий Сергеевич
- Березовская Татьяна Александровна
- Бордукова Любовь Афанасьева
- Гака Валерий Андреевич
- ГБОУ ВПО "Первый Московский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
- ГК АСВ КБ "Интеркоммерц"
- АО "САИЖК"
- ANOX INVEST TRADE LTD
- Clearstream Banking S.A.
- International business company "PETRELLI LIMITED" - МКК "ПЕТНЕЛЛИ ЛИМИТЕД"
- Raiffeisen Bank International AG
- А.А. Емельянов
- Агаркова В Н
- Акашева Оксана Валерьевна
- АКОО "АНОКС ИНВЕСТ ТРЭЙД ЛТД" (Anox invest trade LTD)
- АНОКС ИНВЕСТ ТРЭЙД ЛТД
- АНОКС ИНВЕТС ТРЭЙД ЛТД КОМПАНИЯпредставитель "А-ПРО" адвокат Кириллов Д.С.
- АО "Райффайзен Банк"
- БОНДАРЕВА Т.В
- Бугаевский А. С.
- Воробьев Максим Юрьевич
- ГК "АСВ"
3 000,0
2015-07-16
А40-130148/2015
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- АО "КАНТРИКОМ"
- ООО "Альтуэра"
- ООО "КантриКом"
- ООО "Семейные Деньги"
- ООО УК "МФА"
- ООО "РусДолг-Регион"
- ООО "РУССКОЕ ДОЛГОВОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО"
- ГУ МВД РФ по г. Казани
- ИП Махнач Наталья Алескандровна
- ИФНС Росии №1 по г. Москве
- ИФНС Росии №1 по г.Москве
- ИФНС России № 1 по г. Москве
- Китаев Антон Владимирович
- Моргунов Роман Николаевич
- Нургалеев А.Р.
- Нургалиев Айрат Рифхатович
- ООО "Рус-Долг- Регион" в лице к/у Китаева Антона Владимировича
- ООО к/у "Рус-Долг-Регион" Китаев А.В.
137 928 536,8
2014-10-17
А41-64492/2014
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- Заварзин Павел Иванович
- Иванюхин Р. Р.
- Мащенко Д. Л.
- Оборонрегистр
- ООО "Магистраль плюс"
- ООО "ПО "Энергожелезобетонинвест"
- ООО к/у "ВГИ-АВТО" Ветрова М.Л.
- ООО Стройтранссервис
- ПАО БМ БАНК
- Галаган В К
- Абдуллаева Марина Викторовна
- АКБ "Инвестторгбанк"
- Арбитражный Суд Московской
- и.о. к/у Рыденко Е.Я.
- Иванюхин Р.Р.
- к/у Солодухин Д.Н.
- МИФНС № 1 по Московской области
- ООО "ВеторФоилтек Ист"
- ООО "ГЛАВСТРОЙГРУПП"
- ООО "КраснодарСетьСтрой"
- ООО "СО "Помощь"
- ООО "Страховая компания "Арсенал"
- ООО "Студия САН-Москва"
- ООО "Центродорстрой"
- ПАО "БМ-Банк"
- ПАО АКБ «Инвестторгбанк»
- ПАО СК "Росгосстрах"
- Рыденко Евгений Яковлевич
- Рынденко Евгений Яковлевич
- Савченко Алексей Геннадиевич
3 513 518 030,5
2014-09-08
А40-145009/2014
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- Solidpro Holdings LTD
- Александрова Олеся Анатольевна
- Байдалин Андрей Игоревич
- Бармин А В
- Вдовенко Юлия Евгеньевна
- Власова Татьяна Владимировна
- Ермилова Ольга Александровна
- Карпенко Юлия Олеговна
- Компания с ограниченной ответственностью "СОФТБУРГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"
- Компания с ограниченной ответственностью МЕЛОВЕСТ ЛТД (MELOVEST LTD)
- Компания с ограниченной ответственностью СКЛЭРИЭН ТРЕЙДИНГ ЛТД
- компания СПЕТЦИНА ХОЛДИНГЗ ЛТД
- Коробов Андрей Александрович
- Корчагина Елена Игоревна
- Кривец Софья Игоревна
- Малашенко Мария Викторовна
- Новикова Ксения Андреевна
- Новикова Наталья Андреевна
- Нью Лук Ритейлерс лимитед Гусева В. О
- Нью Лук Ритейлерс лимитед Гусева В.О
- ОАО "СбербанкРоссии"
- Общероссийская "общество по коллективному управлению смежными правами "ВОИС"
- ООО КБ "Интеркоммерц" в лице ГК "АСВ"
- ООО "Новый взгляд"
- ГУ МВД России по г Москве
- ИФНС 46
- к/у Павлюченко А. А.
- Компания "Нью Лук Ритейлерс Лимитед"
- Морскова Наталья Андреевна
- Павличенко А А
2 941 563 673,7
2013-11-08
А40-159279/2013
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- Агапов Андрей Геннадьевич
- Алетта Бизнес Инк
- Васильев К А
- Васильев Кирилл Александрович
- Гринкевич Алексей Вадимович
- Дамье Виктор Евгеньевич
- Данилов Игорь Анатольевич
- Дерендяева Полина Сергеевна
- Дудко Вера Сергеевна
- Зартика Бизнес Инк
- Зинин Владимир Михайлович
- Клочков Александр Сергеевич
- Кокарев Игорь Владимирович
- Мельников Григорий Андреевич
- Михина Нина Сергеевна
- ОАО "Красноярское ремонтоное предприятие электрических сетей"
- ОАО АКБ "Банк Москвы (ОАО)
- ООО ай ти сервис
- ООО "РусИнжиринг"
- В/у Мальцев Д. В.
- В/у Мальцев Д.В.
- к/у Ваканов А.А.
- Мальцев Денис Викторович
- НП "Сибирская Гильдия антикризисных управляющих", СРО АУ
- НП "СРО АУ "Авангард"
- НП "СРО АУ СЗ" УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
- НП СРО АУ "Авангард"
- НП СРО АУ АВАНГАРД
- НП СРО «МСОПАУ»
- ООО "Автоэкспресс"
4 707 290 442,4
2013-09-19
А56-56459/2013
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Северо-Западного округа
- А/у Жовковский С.В.
- АО "Гута-страхование"
- Байкалов Никита Владимирович
- Жовковский С.В.
- ЗАО "ГУТА-Страхование"
- ЗАО "РОВА"
- ИП Молодкин Иван Константинович
- ИП Серебряков Дмитрий Юрьевич
- к/у Жовковский С.В.
- к/у Мырза Константин Константинович
- к/у Субботин Сергей Михайлович
- Ладожский ОСП Красногвардейского района Судебному приставу Вяткину Н.А
- Молодкин И.К.
- НП "Национальная гильдия арбитражных управляющих"
- НП "Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Объединение"
- НП СОАУ "Северная Столица"
- ОАО ХЛАДОКОМБИНАТ-13
- ООО в/у "ПК "Атланта" Барский М.Л.
- ООО к/у "ЗК "Продукть" Варзина Ю.М.
- ООО к/у "ТД "Атланта-СП" Мырза К.К.
- ООО Ликвидатор Должника Торгвый дом "Атланта-СП"
- ООО Невский проспект
- Петроградский районный отдел службы судебных приставов
- Родионов С.Л.
- Управление Росреестра
- Управление Федеральной регистрационной службы по СПб и ЛО
- ФНС России
76 373 308,5

<< < 1 2 > >>

2016: Отзыв лицензии и уголовное дело на председателя правления

Центральный банк России принял в феврале 2016 года решение об отзыве лицензии у банка «Интеркоммерц». Решение было принято спустя почти две недели с момента ввода в банк временной администрации и приостановки выплаты вкладов.

Решение было принято в связи с недостаточным объемом активов банка. При этом, как считают в ЦБ, «Интеркоммерц» не оценивал риски, связанные с нехваткой активов и был вовлечен в сомнительные транзакции.

Ввиду значительного дисбаланса между активами и обязательствами осуществление процедуры финансового оздоровления КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным.

Банк является участником системы страхования вкладов.

О проблемах в «Интеркоммерце» стало известно 28 января 2016 года, когда компания Рокетбанк, проводившая платежи через него, разослала клиентам предупреждающие письма о нехватке ликвидности у своего партнера. Рокетбанк на протяжении нескольких лет обслуживал банковские карты «Интеркоммерца», но в 2015 году начал работу с ФК «Открытие» и стал переводить своих клиентов в этот банк.

На главу банка Александра Бугаевского было заведено уголовное дело, но он скрылся в Чехии.

2020: Следствие обвиняет Илью Клигмана в организации преступной группы, причастной к краху нескольких банков

Как к апрелю 2020 года установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор преступной группы Илья Клигман причастен к краху как минимум полутора десятков кредитных учреждений в России, из которых было выведено более 100 млрд руб[1]. Среди них, например:

  • Геленджик-банк (долг 825 млн руб.),
  • банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.),
  • Тайм-банк (700 млн руб.),
  • Анталбанк (14,7 млрд руб.),
  • Арксбанк (более 35 млрд руб.),
  • Инкаробанк (более 3 млрд руб.),
  • Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.),
  • Байкалбанк (6 млрд руб.).

Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как считают следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром.Банковская цифровизация: ускоренное импортозамещение и переход на инновации. Обзор и рейтинг TAdviser 13.1 т

Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. В розыск его объявили лишь в 2019 году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка. Тогда же экс-банкиру заочно предъявили обвинение в мошенничестве.

Примечания