Мособлбанк

Компания

Выручка млрд ₽

Количество сотрудников компании
2019 г.
2000
250px
ПЕРСОНЫ (15) Цифровой паспорт (6) СТАТУСЫ (1)
СМ. ТАКЖЕ (35) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (19)
ДелоИстцыОтветчикиИные лицаСумма руб.
2023-08-16
А56-78083/2023
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- ИП Конников Александр Самуилович
- Андрусенко А.В.
- ИП Новикова Светлана Александровна
763 400,0
2023-03-23
А22-768/2023
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Республики Калмыкия
- Нидеев Мерген Сергеевич
- УФНС России по Республике Калмыкия
2 856 669,4
2023-01-11
А56-1857/2023
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- ИП Конников Александр Самуилович
- ИП ф/у Конникова А.С. - Коробов К.В.
- ИП ф/у Конникова А.С. - Яковенко Иван Андреевич
- ИП ф/у Конникова Александра Самуиловича - Яковенко Иван Андреевич
- Конников Александр Самуилович
- ф/у - Коробов К.В.
- ИП НОВИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
- ИП Брагина Марина Николаевна
- ИП СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА НОВИКОВА
485 000,0
2021-12-22
А32-59658/2021
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Краснодарского края
- ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
- МТУ РОСИМУЩЕСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
- ООО "АГАТ СЕЛЕКТА"
0,0
2020-06-25
А22-1272/2020
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Республики Калмыкия
- АО "ФИНОТДЕЛ"
- Мукабенова Т. Б.
- ООО "СТУДИЯ АЙКЮСОФТ"
- ООО КГ "Верное решение"
- ООО МКК "СОДРУЖЕСТВО"
- Оконова Т. Б.
- ААУ "Сибирский центр экспертов антикризисного управления"
- Управление Росреестра по Республике Калмыкия
- УФНС России по Республике Калмыкия
- УФССП России по РК
1 310 643,1
2020-05-08
А82-7474/2020
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 2 арбитражный апелляционный суд
- а/у Ежов Станислав Сергеевич
- а/у Иларионов Сергей Леонтьевич
- АО КБ "СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ"
- вр/у Быков Дмитрий Юрьевич
- к/у Быков Дмитрий Юрьевич
- к/у Иларионов Сергей Леонтьевич
- Королев Дмитрий Анатольевич
- Коряковский Николай Николаевич
- Костылев Николай Анатольевич
- Красноперекопский районный суд г. Ярославля
- Кропотова Анна Алексеевна
- Круглова Екатерина Владимировна
- Лапотников Валерий Николаевич
- Лапотникова Анна Владимировна
- МРЭО ГИБДД по Ярославской области
- Отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России
- Плотников Евгений Павлович
- Россия, 150000, г. Ярославль, Ярославская обл., ул. Республиканская, д. 23
- РЭО ГИБДД УМВД России по городу Владимиру
- САО "Ресо-Гарантия"
- Тамоян Рустам Суренович
- Умаров Тимур Мухтарович
- Управление ГИБДД по Ярославскйо области
- Управление УМВД России
- ф/у Плотникова Е.П. Мизин Алексей Сергеевич
- ф/у Плотникова Е.П. Развий Виктор Владимирович
- Фарзян Баар Амаровна
- Халтян Тимур Валодович
- «Эра Новые Технологии»
83 989 081,6
2018-03-12
А58-1453/2018
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС Республики Саха
113 884,9
2017-12-04
А56-103383/2017
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 13 арбитражный апелляционный суд
- Алексей Николаевич Тарасов
- а/у Малышев А.В.
- А/у Тарасов А.Н.
- Анна Борисовна Шапиева
- АО "АМТ-ГРУП"
- АО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"
- АО "Корпорация развития Приморского края"
- АО "КРДВ"
- АО "РостБанк"
- АО "СМП Банк"
- АО Банк "Солидарность",ОАО "Смоленский Банк", ПАО "ИнтехБанк" и др.
- АО МБ "Санкт-Пеетрбург"
- Банк "Солидарность" (АО) в лице ГК АСВ
- Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (АО) в лице к/у ГК "Агентство п
- Баранов Алексей Михайлович
- Безбородов Андрей Викторович
- Биба А.В.
- Борисовна Шапиева Анна
- В-С НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
- в/у Малышев Андрей Вячеславович
- в/у Пекарников Д.С.
- в/у Прокофьев Кирилл Александрович
- ВОЛКОВ Л А
- Волкова Лариса Александровна
- ГК АСВ Банк "Солидарность" АО
- ГК Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" Акционерное обещство в лице
- Государственное автономное учереждение
- Государственное автономное учереждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных
- Государственное автономное учреждение Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных
- Григорян Игорь Мамиконович
88 851 217,2
2017-10-31
А13-18169/2017
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Вологодской области
- ООО "Альянс"
- а/у Погосян Г.А.
- Алексеева И.В.
- Амбросий Д.Н.
- Андросов Д.А.
- АО "Компания ТрансТелекомКом" в лице "Макрорегион Дальний Восток"
- Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляюших Центрального федерального округа"
- ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих центрального федерального округа"
- Гарташкин Алексей Петрович
- ГИБДД по ВО
- Главное управление МЧС России по Вологодской области
- Гладышев С.В.
- Глухаркина С.К.
- Государственная инспекция гостехнадзора Вологодской области
- Инспекция Гостехнадзора по Вологодской области
- Ковалевкий С.О.
- Микеров А.А.
- Нагметов Д.Р.
- Недашковский К.П.
- Никонов Е.К.
- ООО ликвидатор "Карпаты" Сокрут Татьяна Михайловна
- ПАУ ЦФО
- Перванчук Т.И.
- Самарченко А.Б.
- Соколов А.В.
- Сорокин Р.Н.
- УФРС по ВО
- учредитель Неваева Любовь Евгеньевна
- Шинкарук Ю.В.
896 896 900,5
2015-08-20
А40-154909/2015
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 9 арбитражный апелляционный суд
- 180 кредиторов
- 3 тома.
- Alivikt Holdings limited
- Birmash Holdings limited
- BlueCrest Emerging Markest Fund Limited
- Burmash Holdings limited
- East Capital Financials Fund AB
- Haggard Financial Limited
- OOO "БЕЛТРАНСХИМ"
- Privera Holdings Limited
- Абрамов Владимир Юрьевич
- Аверьянов Е.А., Шафир А.А.
- Аверьянов Евгений Александрович
- Агаева Р.Д. оглы
- Адвокат Кравцева Н.В.
- Азалиев Р.Ф.
- Азалиев Рустам Фанильевич
- АКБ ОАО "Пробизнесбанк" в лице конкурсного управляющего - ГК "Агентство по страхованию вкладов"
- "СВ-ТАНКЕР"
- "ЮниКредит Банк АГ"
- ----
- Ehret Bernd Roland
- Immoger Group GmbH
- PBB LPN Issuance Limited
- Prasident des Oberlandesgerichts
- Rekha Holdings Limited
- Shestaka Yuriy
- Агаев Рамиз Дурсун оглы
- АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) в лице ГК АСВ
- Алдошин Александр Сергеевич
0,0
2015-06-18
А40-112923/2015
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 9 арбитражный апелляционный суд
- Аветисян Ашот Валерьевич
- АО НПО "ТЕХКРАНЭНЕРГО"
- АО ФИЛИАЛ "Ростехинветаризация - ФБТИ" по ЦФО
- ЗАО НПО "Техкранэнерго"
- Кузнецов А.В.
- Кузнецов Алексей
- Кузнецов Павел Валерьевич
- ООО "Каркаде"
- ООО "КОНТИНЕНТ СПБ"
- ООО К/у "Медхимпромфарма" Стрельников В.М.
- ТОО "Агротехника-2030"
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "КАСПИЙ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДО
- ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства"
- ФКУ УПРДОР "КАСПИЙ"
- Аветисян А.В.
- Авербах С.л.
- Авербах Станислав Львович
- Атанян А. Ю.
- Добрынина Елена Юрьевна
- Ильченко Галина Геннадьевна
- к/у Кузнецов А.В.
- Кузнецов Александр Владимирович
- Кузнецов Алексей Владимирович
- ООО "Революши Трейд"
- ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙ"
- ООО АВАНГРАДСТРОЙ
- САУ "СРО "ДЕЛО"
- СРО "ДЕЛО", САУ "
- СРО САУ " "ДЕЛО"
- Якушева Наталия Геннадиевна
13 745 240 382,6
2015-01-28
А41-3860/2015
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 10 арбитражный апелляционный суд
- АО "БЕЛОМОРТРАНС"
- АО "КОРПОРАЦИЯ "ГРИНН"
- АО "НПО ЭНЕРГОМАШ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В. П.ГЛУШКО"
- АО "РНГ"
- Березниковская Надежда Игоревна
- Гнедеков Н Ю
- ГУ МВД России по, МО ГИБДД ТНРЭР №1 в г. Москве
- ЗАО "Агенство "ДАВС"
- ЗАО "КОРПОРАЦИЯ "ГРИНН"
- ЗАО АГЕНСТВО давс
- Медведева Татьяна Александровна
- Нечитайло Ирина Юрьевна
- ОАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"
- Олейник Ирина Владимировна
- Степанова Н. П.
- ФГБОУ ВПО "Дипломатическая академия МИД РФ"
- ЭЛ АЛ Израильские авиалинии ЛТД
- Боб А В
- Бывший руководитель должника Мальцев Владимир Николаевич
- Боб В П
- Боб Виктор Павлович
- Гринфельд Е А
- ЗАО "Агентство "Давс"
- ЗАО "ДАВС"
- Карагашкин Сергей Николаевич
- Мальцев В Н
- Поволоцкий Александр Юрьевич
- Сорокин А В
767 737 945,5
2014-10-17
А41-64492/2014
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- Заварзин Павел Иванович
- Иванюхин Р. Р.
- Мащенко Д. Л.
- Оборонрегистр
- ООО "Магистраль плюс"
- ООО "ПО "Энергожелезобетонинвест"
- ООО к/у "ВГИ-АВТО" Ветрова М.Л.
- ООО Стройтранссервис
- ПАО БМ БАНК
- Галаган В К
- Абдуллаева Марина Викторовна
- АКБ "Инвестторгбанк"
- Арбитражный Суд Московской
- и.о. к/у Рыденко Е.Я.
- Иванюхин Р.Р.
- к/у Солодухин Д.Н.
- МИФНС № 1 по Московской области
- ООО "ВеторФоилтек Ист"
- ООО "ГЛАВСТРОЙГРУПП"
- ООО "КраснодарСетьСтрой"
- ООО "СО "Помощь"
- ООО "Страховая компания "Арсенал"
- ООО "Студия САН-Москва"
- ООО "Центродорстрой"
- ПАО "БМ-Банк"
- ПАО АКБ «Инвестторгбанк»
- ПАО СК "Росгосстрах"
- Рыденко Евгений Яковлевич
- Рынденко Евгений Яковлевич
- Савченко Алексей Геннадиевич
3 513 518 030,5
2014-10-06
А40-161653/2014
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- А/у Тарасов Юрий Сергеевич
- Агеева (ермаченкова) И. А.
- Агеева И.А.
- Аипов Я. У
- Алексеев В. Ф.
- Алексеев В.Ф.
- Ананьева Л. И.
- Анисимов В. А.
- Анисимова А. Н
- АНО ЕССЭ МСК-Эксперт
- АНО ЭПЦ Топ эксперт
- АНОО ЕССЭ МСК Эксперт
- Антонов П. П
- Антонова П. П.
- АО "СМБ Банк"
- Артамонова. М. В
- Артамонова. М.В
- Артемова В. П.
- Артемова Валентина Петровна
- Асятулин Р. К.
- Адвокатская палата МО
- Аипова Нелли Яковлевна
- Аксюта А.Л.
- Ананичева Н. О.
- Анисиомв В.А.
- АНО ЭУ "Бюро судебных экспертиз"
- АО Банк "Северный морской путь"
- АС МО
- АСгМ
- Ассоциация МСРО АУ
1 000,0
2013-12-03
А40-172055/2013
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- Агава Т. А.
- Агещев Игорь Вячеславович
- Ананьев Алексей Васильевич
- Андреев Арнольд Максимович
- АОА "ОЭВРЗ"
- Артемьева А. Е.
- Бек Т. В.
- Биргер Е. В.
- Борисенко А. В.
- Борисенко Александр Викторович
- Борисова Н. Н.
- Борисовая Н. Н.
- Булкин В. В.
- Булкин Василий Валентинович
- Василько Анна Петровна
- Войтенок А. В
- Войтенок Алексей Витальевич
- Волков Анатолий Павлович
- Вуккерт А. В.
- Галаганова С. Г.
- Алдакимов Ю. В.
- Алдошина Л. А.
- Андреев А. М.
- БЕЛЬКОВ А. О.
- Биргер Евгений Владимирович
- Бирюков А. И.
- Войтенок А. В.
- Вьюгов А. А.
- Вьюгов А. А. (Адвокат Олейник Л. С.)
- ГЕНЕРАЛОВА К. А.
0,0
2013-09-04
А41-44181/2013
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в Верховный Суд РФ
- Абдрахманов Линар Рустемович
- Абрамов Сергей Геннадьевич
- Абрамова Елена Анатольевна
- Абушаев Ренат Рафаэльевич
- Авдеев Александр Александрович
- Аветисян Сережа Гагикович
- Агабалян Александр Кимович
- Агеева Наталья Васильевна
- Айзатуллов Рафаил Фатахутдинович
- Акимов Кирилл Валерьевич
- Акмалов Ирек Мидхатович
- Акмалова Загида Тимерьяновна
- Аксенов Иван Иванович
- Аксенова Галина Александровна
- Александрова Ирина Владимировна
- Алексеев Александр Викторович
- Алешенцев П. Б.
- Алёшенцев Петр Борисович
- Амиров Виктор Мирьевича
- Ан Константин Радиевич
- Ананьев Ювеналий Васильевич
- Андрейчук Оксана Владимировна
- Андросов Алексей Васильевич
- Анисимова Алла Павловна
- Анкин Сергей Николаевич
- Антоненко Алексей Александрович
- Антонова Людмила Андреевна
- Анфалова Е. Ю.
- LAS VEGUITAS ADVENTURES INC. (BRITISH VIRGIN ISLANDS)
- Абросичкин Максим Игоревич
1 657 769 107,2
2012-12-14
А39-5204/2012
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Республики Мордовия
- ОАО "Мордовское Управление комплектации и производственно-технического обслуживания"
- ОАО "УКПТО"
- АДМИНИСТРАЦИЯ Г О САРАНСК
- Администрация городского округа Саранск
- Ионову М. А.(представитель собственника и трудового коллектива )
- ОАО операционный офис "Саранск"филиала №6, АКБ "Мособлбанк"
- представительство САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" в Республике Мордовия
- САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих"
- Сыщиков А. К.
1 115 781,4
2012-09-11
А40-122753/2012
экономические споры по гражданским правоотношениям
в ФАС Московского округа
218 708,5

<< < 1 2 > >>

Активы

Конечные собственники

+ Мособлбанк

История

2021: Суд над полковником полиции, обещавшим прекратить уголовное дело против экс-зампредседателя Мособлбанка

Пять лет заключения на процессе в Пресненском суде Москвы запросило гособвинение в декабре 2021 г для бывшего замначальника полиции управления на транспорте МВД, полковника Адама Яхутля. Он обвиняется в мошенничестве: офицер за $1,5 млн, пообещал добиться прекращения уголовного преследования бывшего зампредседа Мособлбанка Дмитрия Васильева, обвиняемого в хищениях 70 млрд рублей. Ранее суд его оправдал, но прокуратура добилась отмены приговора.

У офицера много наград - орден Мужества и медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

2020: Поглощение «Финанс Бизнес Банка»

20 октября 2020 года стало известно о прекращении деятельности «Финанс Бизнес Банка» в результате его присоединения к Мособлбанку. Об этом сообщили в ЦБ РФ. Подробнее здесь.

2019: Сокращение числа отделений до 50, штата - до 2 тыс чел

Мособлбанк закрыл 240 офисов и продолжает их сокращение. Уже полностью закрылись в Татарстане, Иркутске, Самаре, Краснодарском крае, Иваново, Сахе, Мордовии, Оренбурге, Карелии, Коми, Кирове. Осталось около 50 отделений. Количество персонала с 8000 упало до 2000 человек.

2016: Решение о поглощении Инресбанка

В феврале 2016 года стало известно, что акционеры СМП Банка решили совместить подконтрольные Мособлбанк и Инвестиционный республиканский банк, переданные на санацию СМП весной 2014 г.

Предполагается, что к «Мособлу» перейдут все права и обязанности Инресбанка и последний прекратит деятельность. По результатам 2015 года Мособлбанк занимает 27-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», Инресбанк — 136-е место.Российский рынок ERP-систем сократился, но приготовился к росту. Обзор и рейтинг TAdviser 250.1 т

Предусмотрена конвертация долей Инресбанка в акции Мособлбанка с коэффициентом 1. В ходе собрания акционеров кредитной организации также были преждевременно прекращены полномочия совета начальников. В новом составе Дмитрий Ларькин, Наталья Седых и председатель правления Мособлбанка Ирина Морозова заменили Дмитрия Калантырского, Ольгу Прокофьеву и Ирину Ермакову[1].

2015: Руководители банка объявлены в розыск

Основными акционерами банка являлись "РФК" (97,94% в уставном капитале) и миноритарные акционеры (более 32 тыс.), которым принадлежит 2,06%. Основные владельцы банка - Александр Мальчевский и Виктор Янин. Уставный капитал банка составлял 3,7 млрд руб., объем собственных средств - 18,8 млрд руб.

В июне 2015 года были задержаны основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский и заместитель председателя правления банка Юлия Зедина. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). По данным МВД, в результате их действий Мособлбанку был причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 70 млрд рублей. В ходе расследования было установлено, что бывший владелец банка совместно с его руководителями и другими сотрудниками банка, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц.

Уголовное дело о присвоении 70 млрд рублей было выделено из направленного в феврале в Измайловский суд Москвы дела в отношении одного из учредителей и бывших руководителей Мособлбанка Виктора Янина.

В июне 2015 года Александра Мальчевского, сына основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского, также объявили в федеральный розыск по делу о хищении 70 млрд рублей.

«Александр Мальчевский объявлен в федеральный розыск с возможным дальнейшим объявлением в международный, так как мы считаем, что он может находиться за границей», — сказал следователь.

По данным СМИ, ему заочно предъявлено обвинение. Ранее "Мособлбанк" имел 600 офисов в 60 регионах России.

2014

Блокировка валютного перевода клиента из-за санкций США

Николай Кузнецов в 2014 году решил совершить перевод почти $616000 из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, и деньги были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями. Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине этого банка, так как банкиры знали о санкциях. Мосгорсуд счел санкции «обстоятельствами непреодолимой силы», которые освободили банк от ответственности.

После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.

Однако в 2017 году налоговая служба России возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей.

В мае 2021 г Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США гражданина Николая Кузнецова за валютный перевод и проверит на соответствие конституции нормы законодательства, из-за которых стало возможным такое наказание.

АСВ выделяет 97 млрд руб СМП-банку на санацию Мособлбанка

20 мая 2014 года Банк России объявил о мерах по предупреждению банкротства в отношении Мособлбанка и связанных с ним Инресбанка и Финанс Бизнеса банка. Санатором выступил СМП Банк. Сумма десятилетнего кредита от АСВ составит 96,8 млрд руб.

Высокие позиции в рейтингах надежности

По данным на 1 января 2014 г., собственный капитал Мособлбанка составил 18,8 млрд руб. На начало этого года Мособлбанк входил топ-100 российских банков по размеру активов и в топ-50 - по размеру собственного капитала. Около 600 структурных подразделений Мособлбанка работают в 66 регионах России. Это универсальный банк с развитой филиальной сетью. Занимает 8-ое место по размеру филиальной сети в России, 85-ое место по активам, 45-ое место по размеру капитала, 74-ое – по объему кредитного портфеля (данные портала Банки.ру на 01.04.2014).

Журнал «Профиль» присвоил МОСОБЛБАНКу 34-ое место в рейтинге «100 самых надежных крупнейших российских банков» (по состоянию на 01.01.2014). Активы банка – 71,3 млрд. рублей, собственный капитал - 18,55 млрд рублей, вклады физических лиц – 19,5 млрд. рублей (все данные на 01.05.2014). Уставный капитал банка - 3 739 141 000 рублей.

2011: Обход ограничений ЦБ на работу с вкладами физлиц

По оценке ЦБ, на 1 мая Мособлбанк привлек около 100 млрд руб. депозитов граждан и занял 22-е место среди российских банков по этому показателю.

Мособлбанк с мая 2011 г. работал в условиях ограничений со стороны ЦБ на проведение ряда операций, включая работу с вкладами физических лиц. Банк осуществлял списание денежных средств со счетов физлиц без их ведома с последующим зачислением на счета компаний, входящих в холдинг ОАО «Республиканская финансовая корпорация», и их выводом за баланс банка.

В результате Мособлбанк не отражал в отчетности превышение объемов привлеченных средств вкладчиков над величиной, установленной ограничением Банка России.

Технически списание средств со счетов вкладчиков Мособлбанка, по версии следствия, велось так. Ежедневно, когда в программе появлялся отчет с остатками по клиентским счетам, сотрудник «вип-отдела» выделял счета с крупными суммами, нажимал клавишу «Ок» – и программа списывала средства с выбранных вкладов и «переводила» их на кассу допофиса. Это была фиктивная проводка, в реальности же данные по таким счетам просто перемещались в особую зону программы, видимую только для сотрудников «вип-отдела». Им оставалось подготовить выписку по счету и расходный ордер, по которому вкладчик якобы снял деньги в кассе. И хотя документы были фиктивными, наличные из банка уходили вполне реальные. Не все, конечно: именно за счет таких средств расплачивались с клиентами-невидимками, которым потребовалось снять деньги. Тогда «вип-отделу» для отчетности приходилось готовить уже приходный ордер – якобы средства были вновь внесены в кассу, откуда они потом «зачислялись» на счет вкладчика.

1992: Создание банка

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО создан в 1992 году.

Примечания