Федеральная служба по финансовому мониторингу
Росфинмониторинг
Собственники:
Правительство РФ
Содержание |
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
История
2023: Увеличение штата терорганов до 505 человек
В феврале 2023 г президент РФ Путин увеличил штат терорганов Росфинмониторинга до 505 человек (+7% к августу 2022 года и +70% к штату на момент создания службы в 2012 году).
2022: По материалам Росфинмониторинга возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел
В течение 2022 года по материалам Росфинмониторинга (РФМ) было выполнено свыше 6 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере, из которых более 20% завершились возбуждением уголовных дел. Об этом 17 марта 2023-го сообщил заместитель директора РФМ Олег Крылов.
 | С использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1300 уголовных дел. Сумма возмещённых средств превысила 5 млрд рублей. Наложен арест на деньги и имущество фигурантов на сумму более 21 млрд рублей, — сказал Крылов в интервью «АиФ». |  |
По его словам, объём подозрительного финансового потока, исходящего из России, снизился примерно на треть. При этом в 2022-м на территориях иностранных государств были заморожены средства на сумму более 72 млн рублей. Трансграничные денежные потоки в страны Запада сокращаются, вместе с тем примерно в пять раз увеличились потоки в арабские, центрально-азиатские страны и государства Юго-Восточной Азии.
Замдиректора РФМ отметил, что в 2022 году участились случаи использования в противоправных целях микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Признаки таких нарушений были выявлены в отношении более 70 организаций. В течение 2022-го Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами были ликвидированы 11 финансовых пирамид, в связи с деятельностью которых возбуждены более 60 уголовных дел. Кроме того, объявляются лжеюристы, которые часто для создания видимости реальной работы используют легально зарегистрированные организации. Активную деятельность продолжают вести телефонные мошенники. В целом, сумма легализованных преступных доходов в 2022 году, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд рублей.
| | С распространением цифровых технологий в финансовой сфере появляются новые виды нелегальной деятельности. Широкое использование онлайн-каналов и мобильной связи для обслуживания клиентов повышает скорость и удобство доступа к финансовым услугам, но в то же время делает граждан более уязвимыми к действиям кибермошенников и угрозам социальной инженерии, — отметил Крылов, слова которого приводит «АиФ».[1] | |
Примечания
