| Название базовой системы (платформы): | ПрограмБанк.ФронтОфис |
| Разработчики: | ПрограмБанк |
| Дата премьеры системы: | 2019 |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
Решение «ПрограмБанк.Финмониторинг» реализовано в соответствии с рекомендациями Банка России по борьбе с обналичиваем денежных средств и предназначено для контроля клиентских операций в онлайн и офлайн режимах.
2020: Возможности продукта «ПрограмБанк.Финмониторинг»
Возможности решения «ПрограмБанк.Финмониторинг» на апрель 2020 года:
- Онлайн контроль клиентских платежей
- Офлайн контроль (постконтроль) клиентских платежей
- Ранжирование клиентов в соответствии с рисками деятельности, направленной на обналичивание денежных средств
Решение обеспечивает контроль всех внутренних и внешних платежей клиентов. В системе накапливается информация не только о клиентах банка, но и об их контрагентах – данные из внешних источников, счета в других банках, платежи, полученные от клиентов Банка и отправленные им.Рынок аутсорсинга информационной безопасности в России: особенности развития и перспективы. Обзор TAdviser 
Для контроля клиентских операций в режиме онлайн в система может использовать сведения из различных источников:
- Информация из АБС банка
- Информация из реестров «отказников» и иных «черных списков»
- Данные внешних источников: ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП), Контур.Фокус, СПАРК и др.
- Данные о клиентах и их контрагентах в других банках, накопленные в рамках самой системы
2019: Выпуск продукта «ПрограмБанк.Финмониторинг»
В 2019 году выпущено решение «ПрограмБанк.Финмониторинг» для контроля клиентских операций в онлайн- и офлайн-режимах. В системе реализованы обновленные принципы Банка России по борьбе с обналичиванием денежных средств. Обналичивание – одна из главных причин отзыва банковских лицензий в 2019 году.
«ПрограмБанк.Финмониторинг» — первое бэк-офисное решение, реализованное на платформе "ПрограмБанк.ФронтОфис" в архитектуре Java EE.
