МДМ Банк

Компания

МДМ Банк
МДМ Банк - российский коммерческий банк.

Собственники:
Бинбанк
ПЕРСОНЫ (52) ПРОДУКТ (1) Цифровой паспорт (33)
СТАТУСЫ (5) СМ. ТАКЖЕ (104) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (101)

Включен фильтр: только как ответчик. Показать все судебные дела

ДелоИстцыОтветчикиИные лицаСумма руб.
2022-12-12
А75-23494/2022
не определено
в АС Ханты-Мансийского АО
- Карпов В П
- КУМИ Г. НЯГАНИ
- ООО "ЭОС"
- ООО "Юграсудокомплект"
- Журавлевский Альберт Валерьевич
12 221 036,4
2021-05-28
А47-6577/2021
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Оренбургской области
- АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
- Бондарекно Дмитрий Андреевич
- Бондаренко А.Д.
- Бондаренко Е.Н
- Бондаренко М.Д.
- ГУ ОР МО ГИБДД ТНРЭР №5 МВД России по г. Москве
- ГУ ОРЕНБУРГСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- Джуламанов Н.К.
- Еняшин Сергей Викторович
- Кузнецова Елена Валентиновна
- Ленинский районный суд г. Оренбурга (Оренбургская область)
- ООО "АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ"
- Орган опеки и попечительства по Оренбургской области
- ОТД МВД РОССИИ ПО ШАРЛЫКСКОМУ РАЙОНУ
- Прокуратура Оренбургской области
- Россия, 450000, г. Уфа, РБ, ул.Ленина ,д.28, , а/я 0001
- Скворцов И.К.
- Суслов Иван Алексеевич
- Суслова А.Н.
- УМВД России по Оренбургской области
- управление ЗАГС администрации г.Оренбурга
- Управления министерства внутренних дел России по Оренбургской области
- Управления Росгвардии по Оренбургской области
- Управления Федеральной миграционной службы по Оренбургской области (отдел адресно-справочной работы)
- Щербакова А.А.
2 214 928,6
2020-06-11
А57-10474/2020
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Саратовской области
- Швецов Алексей Владимирович
- ГИМС
- Гостехнадзор
- ГУ РЭО УГИБДД МВД РФ по СО
- ГУ Управление по вопросам миграции МВД РФ по Саратовской областиОтдел адресно-справочной работы
- ИФНС по Ленинскому району
- ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова
- Отдел Опеки и попечительства Ленинского р-на Саратова
- Росреестр
- Союз АУ "Возрождение"
919 707,1
2020-05-12
А27-10522/2020
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Кемеровской области
- ООО "АРС ФИНАНС"
- ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР КУЗБАСС"
- ООО "Коллекторское агентство "ПИБ"
- ООО "МКК АВАНС"
- ООО "МФК "ЮПИТЕР 6"
- ООО "ФИНТЕРРА"
- ООО МКК "ГЛАВКРЕДИТ"
- ООО МКК "ПЕНСИОННАЯ КВ ДЕНЬГИ"
- УФССП РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ
- Шлыкова Лариса Геннадьевна
- Мартыненко Владимир Иванович
- Межрайонная ИФНС России № 11 по Кемеровской области
1 494 691,0
2020-05-12
А27-10524/2020
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Кемеровской области
- ООО "АРС ФИНАНС"
- ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР КУЗБАСС"
- ООО "Коллекторское агентство "ПИБ"
- ООО "МКК АВАНС"
- ООО "МФК "ЮПИТЕР 6"
- ООО "ФИНТЕРРА"
- ООО МКК "ГЛАВКРЕДИТ"
- ООО МКК "ПЕНСИОННАЯ КВ ДЕНЬГИ"
- УФССП РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ
- Шлыкова Лариса Геннадьевна
- Мартыненко Любовь Григорьевна
- Межрайонная ИФНС России № 11 по Кемеровской области
1 494 691,0
2020-03-04
А17-1849/2020
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Ивановской области
- Райзман Александр Арнольдович
- ООО "УК ТРАСТ"
- ООО "Управляющая компания Траст"
- ООО "ФЕНИКС"
- СОЮЗ "МЦАУ"
- Союз МЦАУ
- Управление Росреестра
- Управление Росреестра по Ивановской области
- Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
- УФНС России по Ивановской области
2 209 944,9
2020-01-28
А57-1209/2020
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Саратовской области
- Наумчик О.А.
- Администрация муниципального района Саратовской области
- Заводской РОСП г. Саратова
- МРИ ФНС №12 по Саратовской области
- ООО "Автопилот-СВ"
- ООО "Агенство по взыканию долгов "Триада"
- Отдел опеки и попечительства администрации Саратовской области
- Саратовский РОСП
782 694,0
2020-01-17
А33-1543/2020
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 3 арбитражный апелляционный суд
- Вознюк Александр Андреевич
- Шатрова Ксения Александровна
- Вознюк Артем Александрович
- Вознюк Елена Геннадьевна
- Вознюк Любовь Сергеевна
- ГИБДД
- ГУ МВД России по Красноярскому краю
- ГУ Управление по вопросам миграции МВД России по Красноярскому краю
- Демьянов И.А..(Ф/У)
- МРЭО ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Красноярское»
- Подразделение пограничного контроля ФСБ России
- Тарабукин Александр Александрови
- УФСБ России по Красноярскому краю
234 579 658,0
2019-12-10
А75-23028/2019
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Ханты-Мансийского АО
- ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ ВЕКТОР"
- ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСЦЕНТР ЮГРА"
- ПАО "УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК"
- Духнова Клавдия Александровна
- ИФНС № 6 по ХМАО
- Мельник Дмитрий Юрьевич
- НП «СРО «Гильдия арбитражных управляющих»
- Финансовый управляющий Мельник Дмитрий Юрьевич
2 710 759,6
2019-03-21
А57-6316/2019
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Саратовской области
- Штытова Елена Олеговна
- Админитрация Заводского района
- АО "Банк Русский Стандарт"
- Ассоциация СОАУ "Возрождение"
- ИФНС РФ по Ленинскому району г. Саратова
- Ленинский РОСП №1 г.Саратова
- Морозов М.Н.
- ООО "Банк Хоум Кредит"
- Органы опеки и попечительства по Ленинскому району г.Саратова
- ПАО "Банк ВТБ"
- ПАО "Бинбанк"
- ТСЖ Ассоциация Ленинского района
- УФНС РФ по Саратовской области
945 196,1
2019-01-09
А32-894/2019
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Краснодарского края
- Карагодин И Н
- ОАО ИДЕА банк
- ООО "Вайнейменен"
- ООО "МТС-Челбас"
- Харченко Юрий Владимирович
- Остриков Сергей Валентинович
- СРО ААУ "Синергия"
- УФНС России по КК
0,0
2018-12-21
А27-29739/2018
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Кемеровской области
- Межрайонная ИФНС России №12 по КО
- ООО "Восток-Запад"
- ООО МКК "ПростоДЕНЬГИ"
- Романов Денис Александрович
- "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
- Рыжих Максим Андреевич
- Салтыков Дмитрий Евгеньевич
149 122,6
2018-12-06
А32-50534/2018
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Краснодарского края
- ООО "Примоколлект"
- ООО МФК "Мани Мен"
- ООО МФК "Центр Финансовой Поддержки"
- Данилова Ксения Евгеньевна
- НП Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Синергия»
- Цукин В П
0,0
2018-11-30
А02-2209/2018
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Республики Алтай
- Гребенщиков Евгений Валерьевич
- ИП Гребенщиков Евгений Валериевич
- ИП Мальнева Екатерина Александровна
- Мальнева Екатерина Александровна
- ООО "Национальная страховая группа "РОСЭНЕРГО"
- ООО "НСГ- "РОСЭНЕРГО"
- ООО "СИНЕРГИЯ"
- ООО КБ "Эл банк"
- ООО коммерческий банк "Эл банк"
- Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай
- УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
- Денисова Галина Ивановна
- ИП Денисова Галина Ивановна
- ААУ "АРСЕНАЛ"
- Ассоциация "Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих"
- АССОЦИАЦИЯ "УРСО АУ"
- Бекенева Сана Александровна
- Управление Росреестра по Республике Алтай
- Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алта
- УФНС России по Республике Алтай
2 535 166,4
2018-10-22
А32-43638/2018
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Краснодарского края
- ООО "АМКЦ"
- ООО "МКК "Джет Мани Микрофинанс"
- ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МИКРОЗАЙМ-СТ"
- ООО МКК "МигКредит"
- ООО МКК "МИКРОЗАЙМ-СТ"
- ООО МКК "Финансовый компас"
- Чуйко Сергей Петрович
- Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
- Зубченко Тараса Владимировича
0,0
2018-10-03
А40-234124/2018
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
31 388,0
2018-07-25
А40-172641/2018
экономические споры по гражданским правоотношениям
в АС города Москвы
- ООО Артель
- ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК"
65 000 000,0
2018-07-12
А32-27555/2018
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Краснодарского края
- Гребенкина Динара Ильдаровна
- Межрайонная ИФНС России № 13 по Краснодарскому краю
- ООО "АМКЦ"
- ООО "Феникс"
- ООО МКК "Джет Мани Микрофинанс"
- ООО МКК "Микрозайм-СТ"
- ООО МКК "Финансовый компас"
- ООО МКК МИГКРЕДИТ
- Чуйко Сергей Петрович
1 211 151,7

Активы

Конечные собственники

+ МДМ Банк

Банк предоставляет спектр услуг в основных секторах рынка финансовых услуг, включая розничное банковское обслуживание, обслуживание малого и среднего бизнеса, корпоративные, лизинговые и инвестиционные банковские услуги. Региональная сеть банка насчитывает 215 отделений в 110 городах России, более 12 000 банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров). Банк обслуживает 3,5 миллиона физических лиц, а также 70 000 корпоративных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса. Банк имеет генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 323 от 05.12.2012 г.

Собственники

Согласно списку аффилированных лиц от 31 декабря 2014 г. 57,5% уставного капитала «МДМ банка» принадлежит кипрской MDM Holding, 9,7% — ООО «Управляющая компания МДМ», 1,2% — кипрской Layline Investments Limited.

В число акционеров банка входят крупнейшие международные финансовые институты – Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

Показатели деятельности

«МДМ банк» по итогам 2014 г. занял 25-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

История

2016

МДМ Банк будет переименован в БИНБАНК

На внеочередном общем собрании акционеров БИНБАНКа и МДМ Банка, состоявшемся 7 октября 2016 года, утверждена схема юридического объединения двух банков: БИНБАНК присоединяется к МДМ Банку, при этом объединенный банк продолжает работать под брендом БИНБАНКа.

Выбор данного варианта обусловлен тем, что он позволит максимально быстро завершить процесс объединения. За то время, пока БИНБАНК присоединял другие банки группы, МДМ Банк был подготовлен к тому, чтобы на его балансе (лицензии) завершить создание объединенной кредитной организации.

В 2016 году в Группе БИНБАНКа был реализован ряд трудоемких проектов по технологической интеграции и юридическому объединению. К БИНБАНКу были присоединены три банка: «Кедр», «БИНБАНК Смоленск» и «БИНБАНК Сургут». В ноябре 2016 года планируется завершить присоединение к БИНБАНКу еще одной кредитной организации – «БИНБАНКа Тверь». В первом квартале 2016 года была реализована сложнейшая технологическая интеграция БИНБАНКа и его карточной «дочки» – «БИНБАНКа кредитные карты» (этот банк продолжает работать как самостоятельное юридическое лицо, но с технологической точки зрения он полностью интегрирован в БИНБАНК).

2015

Сбой в работе из-за сгоревшего оборудования

В начале октября 2015 года произошел сбой в работе банковских систем "МДМ банка". В компании сообщили, что проблемы связаны со сгоревшим оборудованием в дата-центре.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя "МДМ банка", 6 октября 2015 года процессинг перестал работать в течение четырех часов. 7 октября не работали карты, а на следующий день система функционировала с перебоями в 10-15 минут. Один из держателей карт "МДМ банка" заявил, что его карта, интернет-банк и мобильный банк не работают с 4 октября. Еще один клиент банка уточнил изданию, что он не может не только расплатиться картой, но и снять деньги в банкомате.

Карты "МДМ банка" не работали несколько дней

По словам сотрудника колл-центра "МДМ банка", 6 октября 2015 года из-за скачка напряжения в центре обработки данных "сгорела часть технических средств". К вечеру 8 октября работа процессингового центра вернулась в штатный режим, заверили в компании.

Технический сбой в "МДМ банке" оказался достаточно резонансным событием, поскольку у компании насчитывается около 3,5 млн клиентов, среди которых Пенсионный фонд России (зарплатный проект). По мнению партнера Tertychny Law Ивана Тертычного, обращение в суд в связи с инцидентом едва ли приведет к выплате компенсации, соизмеримой с потраченными силами и временем на такой судебный процесс. Российский рынок ERP-систем сократился, но приготовился к росту. Обзор и рейтинг TAdviser 250.1 т

Банк может заявить, например, что владелец карты мог доехать до отделения банка и снять деньги в кассе, а значит, не был лишен доступа к своим средствам. Даже если этот аргумент будет неубедительным для суда, размер выплат пострадавшим клиентам "МДМ банка" будет небольшим, поскольку деньги лишь застряли на несколько дней, а не исчезли совсем.[1]

Шишханов и Гуцериев приобретают МДМ Банк

Акционеры БИНБАНКа Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев заключили летом 2015 года соглашение о приобретении контрольного пакета акций (58,33%) МДМ Банка у Сергея Попова. В рамках сделки 100% акций МДМ Банка оценены сторонами на уровне около капитала кредитной организации.

Председателем правления МДМ Банка станет Микаил Шишханов, который на данный момент является президентом, председателем правления БИНБАНКа. Одновременно должность президента БИНБАНКа займет Александр Лукин, который сейчас является первым вице-президентом БИНБАНКа.

Перевод головного офиса из Новосибирска в Москву

В феврале 2015 года стало известно, что «МДМ банк» переводит головной офис из Новосибирска в Москву, в Новосибирске создает филиал. Соответствующие решения были приняты на внеочередных собраниях акционеров в январе 2015 года.

До этого банк был зарегистрирован в Новосибирске, хотя управление им осуществлялось из Москвы.

2008: Объединение с УРСА Банком

3 декабря 2008 года акционеры МДМ-Банка и УРСА Банка объявили о намерении объединить свои доли в банковский холдинг для создания одного из ведущих частных универсальных банков России. 10 августа 2009 года было объявлено, что процесс объединения состоялся.

Награды

В 2006 году журнал Global Finance признал «МДМ-Банк» лучшим банком в России в 2006 году в четырёх номинациях:

  • корпоративное управление;
  • FOREX;
  • лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке;
  • лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке.

Примечания