| Разработчики: | AML Technology (АМЛ Технолоджи) |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
| Технологии: | ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) |
"Система управления комплаенс-рисками FBR" — разработка компании AML Technology.
Система она контролирует и предупреждает банк и клиента о рисках вовлеченности в сомнительные операции. Система построена на базе риск-ориентированного подхода к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), позволяет управлять рисками, когда есть угроза вовлеченности в сомнительные операции, внутреннего мошенничества в области ПОД/ФТ, потери доверия клиентов.
По информации на февраль 2019 года "Система управления комплаенс-рисками FBR" анализирует и автоматически выявляет сомнительные операции всех распространенных типологий. Для этой цели она использует набор проверенных на практике правил для сегмента малого и среднего бизнеса, охватывающих все актуальные разновидности сомнительных операций, определяемых Банком России. Также модуль позволяет управлять настроенными правилами, своевременно корректируя их работу в соответствии с динамично меняющимися требованиями Банка России по повышению внимания к тем или иным видам сомнительных операций.
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - Банк Возрождение | AML Technology (АМЛ Технолоджи) | 2020.08 |  |
| - Банк Сфера | AML Technology (АМЛ Технолоджи) | 2019.08 | |
| - Металлинвестбанк АКБ ПАО | AML Technology (АМЛ Технолоджи) | --- | |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (18) Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (16) SearchInform (СёрчИнформ) (11) Инфосистемы Джет (9) Experian (8) Другие (153) Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2) SAS Россия (САС Институт) (1) SearchInform (СёрчИнформ) (1) Диасофт (Diasoft) (1) Инфосекьюрити (Infosecurity) (1) Другие (6) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (3) SearchInform (СёрчИнформ) (2) Диасофт (Diasoft) (1) Динамика (Dynamika) Новосибирск (1) VisionLabs (ВижнЛабс) (1) Другие (0)Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Visa International (4, 27) Инфосистемы Джет (5, 25) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (2, 20) FICO (4, 18) Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (1, 12) Другие (179, 136) Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) (2, 2) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 1) SAS Institute Inc (1, 1) Диасофт (Diasoft) (1, 1) Другие (5, 5) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 3) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 2) VisionLabs (ВижнЛабс) (1, 1) Динамика (Dynamika) Новосибирск (1, 1) Диасофт (Diasoft) (1, 1) Другие (0, 0) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 3) R-Vision (Р-Вижн) (1, 1) Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) (1, 1) Солар (ранее Ростелеком-Солар) (1, 1) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 1) Другие (1, 1) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 3) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 1) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1) Другие (0, 0)Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
3-D Secure (3D-Secure) - 23 Solar JSOC - 19 НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service) - 12 СёрчИнформ SIEM - 11 FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) - 9 Другие 132 Сбер: Антифрод-система - 1 SAS Anti-Money Laundering (SAS AML) - 1 Jet Detective - 1 Diasoft Digital Q.Risk&Compliance - 1 ЦФТ FRAMOS - 1 Другие 6 Solar JSOC - 3 СёрчИнформ SIEM - 2 Dynamika-Финансовый мониторинг - 1 Diasoft Digital Q.Risk&Compliance - 1 VisionLabs Luna Pass - 1 Другие 0 
