Уголовные дела о коррупции при внедрении информационных технологий в Пенсионном фонде России

2024: Как зародилась масштабная коррупционная схема при внедрении ИТ в ПФР при участии «Техносерва» и «Редсис». Подробности

В то время как продолжается суд над частью группы фигурантов в громком деле о коррупции при внедрении ИТ в ПФР, в приговоре^[1] одному из фигурантов - Дмитрию Кузнецову, вынесенному в прошлом году, приведены подробные обстоятельства, как коррупционная схема зародилась и действовала. TAdviser ознакомился с этим приговором, опубликованным на сайте судов общей юрисдикции Москвы, и выяснил подробности.

По материалам дела, Дмитрий Кузнецов был осужден за получение взяток от компаний «Редсис» и «Техносерв», которые он брал в период с января 2016 по апрель 2019. Общая сумма взяток, данных ему, за это время составила 46,2 млн рублей. Он в составе организованной группы принимал активное участие в подготовке тендерной документации и работе конкурсной комиссии ПФР по информатизации ведомства. Вся группа, состоящая из сотрудников ПФР, получила от «Редсис» и «Техносерв» ежемесячных взяток на общую сумму более 190,7 млн рублей. В соответствии с приговором, в результате деятельности группы ПФР заключил контрактов с указанными компаниями на общую сумму 18,1 млрд рублей.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Согласно досудебному соглашению о сотрудничестве от 01 июля 2021 г., заключенному с обвиняемым Дмитрием Кузнецовым в присутствии его защитников заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, обвиняемый на тот момент обязался дать полные, достоверные и подробные показания о своей преступной деятельности, связанной с получением взяток от представителей ГК «РедСис» и ГК «Техносерв», о незаконном использовании персональной информации граждан, имеющейся в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации, в целях дальнейшего незаконного перевода накопительной части пенсии в некоммерческие пенсионные фонды, изобличить своих соучастников и сообщить обо всех известных ему фактах совершения коррупционных преступлений участниками организованной группы.

Как указано в приговоре, история тесного сотрудничества группы компаний «Редсис» с ИТ-департаментом ПФР началась в конце 2015 года, когда «неустановленные лица из числа высшего руководства Пенсионного фонда Российской Федерации» обратились к бенефициару ГК «Редсис» с запросом об «оказании содействия при составлении технических заданий и формировании начальной максимальной цены контракта (НМЦК)», предложив в ответ общее покровительство и попустительство по службе при заключении и реализации государственных контрактов. Именно это лицо, являясь начальником Дмитрия Кузнецова, пользуясь служебным положением, и вовлекло его в состав преступной группы.Догнать и перегнать: Российские ВКС прирастают новыми функциями 6.9 т

Уже в следующем, 2016 году была сформирована группа из сотрудников ПФР, куда вошли как сам Дмитрий Кузнецов, так и его коллеги: начальник департамента по обеспечению ИБ, начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы, начальник департамента по осуществлению закупок ПФР и заместитель директора МИЦ ПФР. Со стороны «Редсис» в группе приняли участие генеральный директор, технический директор, директор департамента по работе с государственными заказчиками, финансовый директор и его заместитель, а также начальник отдела финансового контроля. Как с одной, так и с другой стороны участие в деятельности по подготовке тендерной документации могли привлекаться и другие сотрудники.

Как отмечено в приговоре, сотрудники ПФР передавали в «Редсис» информацию о планируемом развитии ИТ-инфраструктуры Пенсионного фонда, а технические специалисты интегратора готовили технические задания, обоснование НМЦК и принимали участие в выборах лучшего из выставленных на конкурс предложения. Естественно, выигрывали в тендере в основном компании «РедСис», «Магелан» и «Компьютел систем менеджмент», которые входили в группу «Редсис».

Заметил такую особенность контрактов ГК «Редсис» с ПФР другой системный интегратор – «Техносерв». Его бенефициар и руководитель, по данным следствия, зная о тесном сотрудничестве «Редсис» с ПФР, принял решение в конце 2016 году купить всю группу и продолжить заниматься информатизацией ПФР с сохранением коррупционной схемы. Ежемесячные выплаты в соответствии с материалами приговора колебались от 200 тыс. до 1,7 млн рублей. В частности, в материалах дела указаны следующие размеры взяток, которые получал Дмитрий Кузнецов: с февраля по декабрь 2016 года - ежемесячно 1,5 млн рублей, а с апреля по февраль 2019 года, когда группа перешла под руководство «Техносерва» - уже 1,2 млн рублей.

Причем в высшее руководство Фонда в сентябре 2016 года на должность советника председателя правления ПФР был назначен бывший сотрудник «Техносерва» Алексей Иванов. В дальнейшем он занял должность заместителя председателя Фонда. Таким образом, группа продолжила свою деятельность по разработке планов цифровизации ПФР и их реализации проверенными компаниями и специалистами, но уже на благо владельцев «Техносерва». Указанная группа лиц продолжала свою деятельность вплоть до мая 2019 года, когда и была пресечена правоохранительными органами.

Как отмечено в приговоре: «Организованная группа... отличалась устойчивостью, организованностью, сплоченностью, детальным планированием предстоящего преступления, четким распределением ролей и обязанностей участников». В частности, члены группы «вели список сотрудников ПФР, являющихся получателями незаконного денежного вознаграждения от представителей ГК «Техносерв» и ГК «РедСис».

Аналогичные обстоятельства были изложены в приговорах Алексею Иванову и Алексею Копейкину, бывшему директору департамента по работе с государственными структурами «Техносерва». В сентябре 2022 дело по бенефициарам «Редсис» и «Техносерва» - Гордеева С.Е. и Ананьева А.Н. соответственно - было выделено в отдельное производство. Это указано, в частности, в апелляционном постановлении Московского городского суда от 26 сентября 2022 г.

По результатам судебного решения Алексей Иванов был осужден на 4 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Дмитрий Кузнецов – на пять лет. Также на 4 года колонии был осужден и Алексей Копейкин, директора департамента по работе с государственными структурами «Техносерва», который как раз и занимался организацией перевода денежных средств. Он уже отсидел положенный срок и был выпущен на свободу. Вся указанная выше схема была выявлена благодаря тесному сотрудничеству указанных фигурантов со следствием. Уголовные дела по другими участниками «группы цифровизации ПФР» продолжаются.

2023

Бывшие ИТ-руководители ПФР 3 года в СИЗО. Не выпускают и того, который способствовал раскрытию коррупционного преступления

27 сентября 2023 года Мосгорсуд в очередной раз отказал в смягчении меры пресечения фигурантам уголовного дела коррупционной направленности. Подсудимыми в деле проходит ряд экс-сотрудников Пенсионного фонда РФ, в том числе ИТ-начальников: экс-руководитель департамента по обеспечению ИБ ПФР Евгений Никитин, бывший глава Межрегионального информационного центра ПФР Константин Янкин, экс-начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Энфиаджян, экс-глава департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев и экс-глава департамента организации госуслуг ПФР Евгений Турчак.

Все они проходят по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере).

Фигуранты уже почти три года содержатся под стражей, а их адвокаты регулярно пытаются добиться смягчения меры пресечения – изменения её, например, на домашний арест или запрет определённых действий. Последний раз содержание под стражей всем пятерым продлили 4 сентября, по информации в базе судов общей юрисдикции Москвы.

Адвокаты фигурантов же не в первый раз обращаются в Мосгорсуд в попытке добиться смягчения меры пресечения своим подзащитным (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

Меру пресечения не смягчают даже Константину Янкину, который, как следует из последнего опубликованного апелляционного постановления Мосгорсуда, признал вину и активно способствовал раскрытию преступления. Он единственный из пятерых фигурантов, по кому со ссылкой на адвоката в опубликованных судебных документах приводятся такие данные^[2].

В предыдущей попытке оспорить содержание в СИЗО, которая имела место в июле 2023 года, адвокат Александра Руднева, в частности, указывал, что основания, по которым избиралось и продлевалось содержание под стражей, уже изменились и утратили свою актуальность, поскольку стороной обвинения представлены уже все письменные доказательства по уголовному делу, допрошены свидетели обвинения.

А Евгений Никитин в своей апелляционной жалобе, среди прочего, указывал на то, что ему за 32 месяца (на тот момент) не было дано ни одного разрешения на свидание с его родственниками.

Адвокат Евгения Турчака тогда же высказывал мнение, что фактически мера пресечения его подзащитному продлена лишь на основании тяжести предъявленного обвинения, что само по себе не может служить достаточным основанием для этого. О том же самом говорил и адвокат Рубена Энфиаджяна.

В Мосгорсуде, впрочем, пока не увидели оснований для того, чтобы выпустить подсудимых из-под стражи.

Рассмотрение уголовного дела в суде по существу, напомним, идёт с начала 2023 года. Дело слушается в Пресненском районном суде. Ещё один фигурант в нём – представитель группы компаний «РедСис» Дмитрий Радченко. Ему вменяется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки организованной группой в особо крупном размере).

Ранее в едином деле вместе с другими бывшими сотрудниками ведомства также числился экс-начальник департамента ИТ ПФР Дмитрий Кузнецов. Как и остальные – по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Согласно информации в базе данных судов общей юрисдикции Москвы, Дмитрия Кузнецова судили отдельно от других участников, в феврале 2023 года Пресненский районный суд уже вынес ему приговор – наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По данным судебных документов, опубликованных в базе судов общей юрисдикции Москвы, он свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и выполнил условия досудеб­ного соглашения о сотрудничестве.

Согласно ст. 72 УК РФ, время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого или особого режима. Таким образом, Дмитрию Кузнецову на момент вынесения приговора оставалось провести около половины от назначенного срока в исправительной колонии строгого режима.

А в сентябре 2021 года Лефортовский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о коррупции бывшему зампреду правления Пенсионного фонда РФ Алексею Иванову. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.

С учётом срока, уже проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Алексею Иванову предстояло провести в колонии около 2 лет и 6 мес.

Судят бывших ИТ-руководителей Пенсионного фонда по делу о коррупции. Один из них признаёт вину в получении денег

В начале 2023 года рассмотрение по существу уголовного дела коррупционной направленности, в котором обвиняемыми проходит ряд экс-сотрудников Пенсионного фонда РФ, в том числе ИТ-начальников, вступило в активную фазу. В январе и феврале в Пресненском районном суде Москвы прошло три заседания, и очередное заседание запланировано на 27 марта.

По данным базы судов общей юрисдикции Москвы, в одном рассматриваемом деле фигурируют пять экс-сотрудников ПФР: экс-руководитель департамента по обеспечению ИБ ПФР Евгений Никитин, бывший глава Межрегионального информационного центра ПФР Константин Янкин, экс-начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Энфиаджян, экс-глава департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев и экс-глава департамента организации госуслуг ПФР Евгений Турчак.

Все они проходят в деле по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере).

Ещё один фигурант этого же дела – представитель группы компаний «РедСис» Дмитрий Радченко. Ему вменяется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки организованной группой в особо крупном размере).

Обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших начальников департаментов Пенсионного фонда были утверждены в декабре 2022 года (фото - Олег Харсеев, Коммерсантъ)

Ранее в едином деле вместе с другими бывшими сотрудниками ведомства также числился экс-начальник департамента ИТ ПФР Дмитрий Кузнецов. Как и остальные – по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Согласно информации в базе данных судов общей юрисдикции Москвы, Дмитрия Кузнецова судили отдельно от других участников, в феврале 2023 года Пресненский районный суд уже вынес ему приговор^[3]. Какой именно приговор, в базе не уточняется. TAdviser обратился в Пресненский районный суд за этой информацией.

Как полагает следствие, в 2016-2019 гг. Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян, Янкин и Кузнецов за обеспечение заключения Пенсионным фондом РФ госконтрактов с группами компаний «Техносерв» и «РедСис» на сумму более 18 млрд рублей получили от владельцев этих организаций Алексея Ананьева и Сергея Гордеева, а также от Дмитрия Радченко и других подчиненных им работников свыше 190 млн рублей в качестве взятки.

В декабре 2022 года Генпрокуратура уточняла, что, в то время как дело в отношении экс-сотрудников ПФР и Дмитрия Радченко уже передано в суд для рассмотрения по существу, расследование в отношении скрывшихся от следствия Ананьева и Гордеева всё ещё продолжается, они объявлены в розыск^[4].

В отношении обвиняемых Никитина, Руднева, Турчака, Энфиаджяна и Янкина, в частности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Последний раз им продляли содержание в СИЗО в декабре 2022 года – на 6 месяцев, до 9 июня 2023 года. Фигуранты, напомним, находятся под арестом уже более двух лет.

В январе 2023-го они снова пытались оспорить продление и добиться смягчения меры пресечения, но безуспешно.

Из апелляционного постановления Мосгорсуда от 30 января 2023 года следует, что из пяти вышеперечисленных обвиняемых только Константин Янкин признаёт свою вину.

…Янкин К.Г., в отличие от остальных, признал вину в получении денег..., - приводятся в постановлении слова его адвоката[5].

Среди аргументов защиты обвиняемых о необходимости смягчить им меру пресечения приводится тот факт, что уголовное судопроизводство перешло со стадии предварительного расследования в стадию рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции. Соответственно, обстоятельства, послужившие основанием для избрания ранее меры пресечения на стадии предварительного расследования, потеряли свою актуальность.

В Мосгорсуде, однако, с этими и другими доводами адвокатов не согласны и считают, что Никитина, Руднева, Турчака, Энфиаджяна и Янкина надо продолжать содержать под стражей, в том числе, исходя из тяжести предъявленного им обвинения.

Длительное пребывание подсудимых в условиях изоляции от общества не противоречит положениям конвенции о защите прав человека и основных свобод и решениям Европейского суда по правам человека о разумных сроках уголовного судопроизводства, а также соответствует требованиям ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, предусматривающей ограничение федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других граждан, - также говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда.

2022

Обвиняемые по делу о коррупции в ИТ-блоке ПФР останутся под стражей до конца 2022 года

В начале декабря Мосгорсуд снова продлил срок содержания под стражей шести ключевым участникам дела о коррупции в ПФР - экс-главе департамента по осуществлению закупок ПФР Александру Рудневу, бывшему начальнику департамента ИТ ПФР Дмитрию Кузнецову, экс-руководителю департамента по обеспечению ИБ ПФР Евгению Никитину, экс-главе департамента организации госуслуг ПФР Евгению Турчаку, бывшему главе Межрегионального информационного центра ПФР Константину Янкину и экс-начальнику департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубену Энфиаджяну. Об этом TAdviser сообщили в Мосгорсуде.

Новый срок содержания под стражей обозначен 25-м декабря 2022 года.

В СИЗО шестеро фигурантов дела находятся с октября 2020 года. Таким образом, в ожидании суда по уголовному делу они находятся там уже более двух лет. Защита фигурантов неоднократно пыталась через суд обжаловать меру пресечения, но пока безуспешно.

Помимо этого один из обвиняемых - Евгений Турчак, в частности, в 2021-2022 гг., находясь в СИЗО, отстаивал в суде своё право на телефонные переговоры с близкими родственниками - несовершеннолетними детьми.

Бенефициар ИТ-интегратора Redsys заочно арестован по обвинению в подкупе сотрудников ПФР

21 сентября 2022 года стало известно о заочном аресте бенефициара ИТ-интегратора Redsys Сергея Гордеева. Он, как пишет «Коммерсантъ», стал новым фигурантом расследования уголовного дела о коррупции в Пенсионном фонде России (ПФР). Подробнее здесь.

Обвиняемые по делу о коррупции в ИТ-блоке ПФР почти 2 года находятся под стражей, ожидая суда

Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей для основных участников дела о коррупции в ПФР до 1 октября 2022 года. Об этом TAdviser 11 июля сообщили в Мосгорсуде. В СИЗО шестеро фигурантов дела находятся с октября 2020 года.

Адвокаты обвиняемых в очередной раз обжаловали решение суда о продлении содержания в СИЗО. Последней 11 июля 2022 года апелляционную жалобу подала защита экс-глава департамента по осуществлению закупок ПФР Александра Руднева. А до этого жалобы уже подали адвокаты бывшего начальника департамента информационных технологий ПФР Дмитрия Кузнецова, экс-руководителя департамента по обеспечению информационной безопасности ПФР Евгения Никитина, экс-главы департамента организации госуслуг ПФР Евгения Турчака и бывшего главы Межрегионального информационного центра ПФР Константина Янкина, экс-начальника департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубена Эфианджяна.

Как рассказал TAdviser адвокат одного из участников дела, сейчас идет изучение материалов дела всеми сторонами процесса. По его мнению, слушания по существу вряд ли начнутся раньше сентября 2022.

С новым продлением срока содержания под стражей фигуранты проведут в СИЗО 2 года. Фото - newsru.com

Адвокат Денис Никитенко, специализирующийся на уголовных и гражданских делах в сфере ИТ и телекома, пояснил TAdviser, что такие долгие сроки содержания в СИЗО в случае преступлений против государственной власти и интересов государственной службы в практике встречаются. Хотя обычно расследование занимает все-таки меньше времени, но, когда речь идет о громких и принципиальных делах, то длительное содержание в СИЗО не редкость. Причем, даже для стороны обвинения это создает дополнительные сложности, так как постановление о продлении срока следствия должно быть подписано одним из заместителей председателя Следственного комитета РФ или самим Александром Бастрыкиным.

В то же время, по словам адвоката, если суд посчитает, что обвиняемые или их адвокаты затягивают процесс ознакомления с уголовным делом после завершения расследования, то он может установить предельный срок ознакомления с материалами дела. Вопрос изменения меры пресечения всегда остается на усмотрение суда, который может при очередном ходатайстве о продлении срока содержания под стражей заменить ее на домашний арест.

Стоит отметить, что большой процесс разделен на несколько судопроизводств. Так дела Евгения Никитина, Александра Руднева, Евгения Турчака и Рубена Эфианджяна объеденены в один процесс. Отдельно слушается дело Дмитрия Кузнецова и Константина Янкина. Все они обвиняются по статье УК 290 часть 6 (Получение взятки в особо крупном размере).

При этом бывший первый замглавы ПФР Алексей Иванов и экс-директор департамента по работе с госструктурами «Техносерв» Алексей Копейкин, которые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, в сентябре 2021 года решением Лефортовского суда города Москвы получили по 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А старшего вице-президента ИТ-холдинга «Техносерв» Андрея Богомолова, директора департамента по работе с госструктурами «Техносерв» Игоря Кима и экс-владелеца ИТ-интегратора Redsys Василия Васина, обвиняемых в даче взятки, освободили от уголовного преследования. (Подробнее см. блоки ниже)

Завершено расследование дела о коррупции в ПФР, менеджеры ИТ-компаний, дававшие взятки, отпущены

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела о взятках при информатизации Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом со ссылкой на источник в СКР 25 февраля 2022 года сообщила газета «КоммерсантЪ»^[6]. Расследование длилось более двух лет.

Адвокат одного из участников дела подтвердил TAdviser, что расследование завершено. При этом отметил, что пока дата суда не назначена. Сейчас все стороны должны приступить к изучению материалов дела, это может занять несколько месяцев. Как долго продлится изучение материалов будет зависеть от того, сколько в деле томов.

По данным газеты «КоммерсантЪ», с 21 февраля 2022 года фигурантам начали предъявлять обвинения в окончательной редакции. При этом в материалах дела помимо обвиняемых фигурируют неустановленные представители «высшего руководства» фонда, а также сотрудники его департамента госзакупок.

23 февряля СКР ссылаясь на примечании к ст. 291 УК РФ (дача взятки), согласно которому взяткодатель может быть освобожден от уголовной ответственности, если он активно способствовал раскрытию преступления, прекратил уголовное преследование некоторых фигурантов дела. Так, прекращено уголовное преследование в отношении бывшего вице-президента ИТ-холдинга «Техносерв» Андрея Богомолова, директора департамента по работе с госструктурами компании Игоря Кима и экс-владелеца ИТ-интегратора Redsys Василия Васина.

В то же время, первые участники дела, которые начали сотрудничать со следствием – бывший первый замглавы ПФР Алексей Иванов и экс-директор департамента по работе с госструктурами Алексей Копейкин, – уже осуждены на 4 года колонии строгого режима и начали отбывать свой срок.

В СИЗО с октября 2020 года находятся бывший глава департамента организации госуслуг ПФР Евгений Турчак, экс-глава департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев, начальник департамента информационных технологий ПФР Дмитрий Кузнецов, начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Эфианджян, руководитель департамента по обеспечению информационной безопасности ПФР Евгений Никитин и глава Межрегионального информационного центра ПФР Константин Янкин.

2021

Участникам дела о взятках в ИТ-блоке ПФР продлили содержание в СИЗО до апреля 2022 года

23 декабря Мосгорсуд продлил содержание под стражей для участников дела о взятках в ПФР. Экс-начальник департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев, бывший начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Энфиаджян, бывший начальник департамента по обеспечению ИБ в ПФР Евгений Никитин, а также экс-начальник департамента организации предоставления госуслуг и цифрового развития Евгений Турчак останутся в СИЗО до апреля. Об этом TAdviser рассказал адвокат Рубена Энфиаджяна.

По словам адвоката, слушание растянулось на два дня, хотя уже в первый день стало ясно, что смягчения условий содержания не будет. В апреле заканчивается максимально допустимый срок содержания в СИЗО, где подсудимые находятся уже более года. В соответствии с законодательством, защита намерена в трехдневный срок обжаловать приговор и подать апелляцию.

Также 23 декабря также было продлено содержание в СИЗО бывшему начальнику департамента ИТ ПФР Дмитрию Кузнецову и экс-начальнику Межрегионального информационного центра ПФР Константину Янкину, дела которых рассматривается отдельно. Об этом TAdviser сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Экс-зампред ПФР Иванов и экс-менеджер «Техносерва» Копейкин получили по 4 года строгого режима за коррупцию

В сентябре 2021 года Лефортовский суд Москвы вынес приговоры по уголовному делу о коррупции бывшему зампреду правления Пенсионного фонда РФ Алексею Иванову и экс-директору департамента по работе с госорганами «Техносерва» Алексею Копейкину.

В Лефортовском суде сообщили TAdviser, что Иванов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.

Алексей Иванов с июля 2019 года находился сначала в СИЗО, а потом под домашним арестом (фото - ТАСС)

Копейкина суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ему также назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.

Алексей Копейкин в суде в июле 2019 года (фото - Ведомости)

По данным базы судов Москвы, защита Алексея Иванова и Алексея Копейкина подала апелляционные жалобы на эти решения Лефортовского суда.

УК РФ предписывает засчитывать время нахождения лица под домашним арестом и под стражей до судебного разбирательства в срок лишения свободы. За исключением отдельных категорий осужденных, например, при особо опасном рецидиве преступлений, нахождение в СИЗО до суда засчитывается из расчета один день за один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима. А два дня нахождения под домашним арестом считаются за один день содержания под стражей или лишения свободы.

Таким образом, по подсчетам TAdviser, с учетом сроков, уже проведенных в СИЗО и под домашним арестом, Алексею Иванову предстоит провести в колонии около 2 лет и 6 мес., а Алексею Копейкину – около 2 лет и 8,5 мес.

По версии следствия, о которой писала газета «Коммерсант», с 28 апреля 2017 года по 17 января 2019 года замглавы ПФР Алексей Иванов ежемесячно получал взятки от представителей «Техносерва» - всего ему передали 4,4 млн рублей, что квалифицируется как взятка в особо крупном размере. Механизм получения взяток был следующим, полагает следствие: Алексей Копейкин передал чиновнику карточку Промсвязьбанка, которым тогда еще владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, и на нее ежемесячно переводилось по 200 тыс. рублей. А взамен компании «Редсис» и «Техносерв», подконтрольные в то время Ананьевым, побеждали в тендерах на закупку оборудования, разработку программного обеспечения, а также предоставление других услуг ПФР^[7].

В приговоре Алексею Копейкину, опубликованном позже на сайте судов общей юрисдикции Москвы^[8], говорится, что ряд установленных лиц, а также иные неустановленные лица из числа сотрудников ПФР в период с января 2016 года по апрель 2019 года, действуя в составе организованной группы, лично получили от Копейкина А.М., а также установленных лиц и неустановленных представителей ГК «Техносерв» и ГК «РедСис», тоже действующих в составе организованной группы, взятку в виде денег в особо крупном размере в сумме не менее 217 100 000 рублей «за незаконные действия, а также за общее покровительство и попустительство по службе».

Копейкин в суде в 2019 году, когда его отправляли под арест, заявлял, что является единственным кормильцем в семье с новорожденным ребенком и родителями-пенсионерами на иждивении. Защита настаивала на его невиновности, так как «он не знал, что происходит с его банковской картой», с которой, по версии следствия, передавались взятки заместителю главы ПФР^[9].

Максимальные сроки, которые могут быть назначены судом по вменяемым Иванову и Копейкину статьям, согласно УК РФ, составляют до 15 лет лишения свободы. Также по этим статьям могли быть назначены крупные штрафы.

Так, например, в 2017 году Замоскворецкий суд признал бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Кроме того, экс-чиновнику тогда был назначен штраф в размере более 130 млн рублей.

2020

Обвиняемые по уголовному делу о коррупции в ПФР жалуются на медленное расследование

Трое обвиняемых по делу о взятках в ПФР – бывший начальник департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев, бывший начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Энфиаджян, бывший начальник департамента по обеспечению ИБ в ПФР Евгений Никитин – и их адвокаты на рассмотрении апелляции в Мосгорсуде указали на то, что следственные действия в отношении них затягиваются. Это следует из опубликованного в августе 2021 года постановления Мосгорсуда по итогам рассмотрения коллективной апелляции о смягчении меры пресечения четырем фигурантам дела о взятках в ПФР^[10].

Помимо Руднева и Энфиаджяна на том же заседании рассматривалась апелляция экс-начальника департамента организации предоставления госуслуг и цифрового развития Евгения Турчака.

Все четверо с октября 2020 года находятся в СИЗО, пока идет следствие по делу, в котором они проходят обвиняемыми по статье о получении взятки. Сроки содержания обвиняемых под стражей неоднократно продлевались по ходатайству следствия, и они не понимают, почему их до сих пор не отпускают, например, под домашний арест.

Сроки содержания обвиняемых под стражей неоднократно продлевались

Адвокат Евгения Никитина считает, что следствие ведется с волокитой: он утверждает, что его подзащитный не был допрошен с предъявления ему обвинения в октябре 2020 года и до момента рассмотрения жалобы в июле 2021 года. На заседании он заявил, что Никитину была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу исключительно из-за тяжести вменяемого преступления, что считает незаконным.

Также защитник Никитина заявил в апелляционной жалобе, что суд в постановлении о продлении под стражей никак не проанализировал фактическую возможность избрания его подзащитному более мягкой меры пресечения, не указал, почему в отношении лица нельзя избрать более мягкую меру пресечения, в частности, домашний арест.

Адвокат Рубена Энфиаджяна утверждает, что первоначальный этап сбора и закрепления доказательств завершен, следственный орган производит осмотр уже изъятых предметов и документов, а также ожидает результатов ответов на запросы и поручения органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. При этом никаких следственных и процессуальных действий направленных на поиск, обнаружение и изъятие каких-либо новых доказательств, следствием не планируется – такая позиция адвоката приведена в опубликованном документе.

Александр Руднев в своей апелляционной жалобе отмечает, что он содержится под стражей уже более 6 месяцев, следствием не совершено ни одного следственного действия, связанного с расследованием уголовного дела. А суд, удовлетворяя ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей, не исследовал фактические обстоятельства дела, и в ходатайстве следователя не указано ни одного конкретного следственного действия, которое должно быть осуществлено следствием в указанный срок, утверждает Руднев.

В свою очередь, адвокат Александра Руднева считает, что имеет место «искусственное затягивание сроков» предварительного следствия с целью дальнейшего продления срока содержания под стражей.

Мосгорсуд, тем не менее, не увидел оснований для изменения меры пресечения обвиняемым. Последнее продление срока их содержания в СИЗО было обозначено октябрем 2021 года.

Экс-руководители ИТ-подразделений ПФР проведут год под стражей, ожидая завершения следствия

В июле 2021 года Евгению Турчаку и проходящим с ним по одному уголовному делу еще пяти фигурантам – Александру Рудневу, Дмитрию Кузнецову, Евгению Никитину, Константину Янкину и Рубену Энфиаджяну – продлили срок содержания в СИЗО до 1 октября. Об этом TAdviser сообщили в Басманном суде Москвы.

Если адвокатам обвиняемых не удастся вызволить своих подзащитных из-под стражи, к октябрю они совокупно проведут в СИЗО почти год, пока идёт следствие.

Попытки оспорить решения суда о заключении фигурантов дела под стражу уже предпринимались, но пока не увенчались успехом. Одна из них – со стороны адвокатов Кузнецова и Янкина – имела место в апреле. В апелляционном постановлении Мосгорсуда, который рассматривал жалобу, опубликованном в базе судов Москвы, изложены обезличенные позиции адвокатов^[11]. Защита считает содержание Кузнецова и Янкина в СИЗО несправедливым в том числе потому, что они признали свою вину, в отличие от некоторых других обвиняемых по тому же делу.

Судебным решением попран принцип справедливости, так как признавшие вину и желающие сотрудничать со следствием обвиняемые подвержены таким же мерам уголовной репрессии, что и другие обвиняемые, препятствующие установлению истины по делу. При этом решения в отношении раскаявшихся и их процессуальных антиподов принимались одним и тем же судьей, - приводится позиция одного из адвокатов в апелляционном постановлении Мосгорсуда.

Второй адвокат полагает, что необходимость продления срока содержания под стражей обусловлена неэффективной организацией расследования по делу, поскольку он продлевается «для производства одних и тех же следственных действий».

В Мосгорсуде, однако, уверены, что оснований для выводов о неэффективности предварительного расследования и наличии грубой волокиты в расследовании нет, учитывая, что требуется проведение большого объема следственных и процессуальных действий, включая анализ большого количества документов, допрос большого количества лиц и значительного количества участников уголовного судопроизводства. Расследование этого уголовного дела представляет собой особую сложность.

Также, полагают в Мосгорсуде, следствие учло, что основания для содержания Дмитрия Кузнецова и Константина Янкина в СИЗО не изменились и не отпали, поскольку они обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет. В связи с этим, а также с учетом данных о личности обвиняемых, по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать воздействие на участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, иным образом воспрепятствовать производству по делу, говорится в постановлении Мосгорсуда.

Продление СИЗО экс-руководителям ИТ-подразделений Пенсионного фонда

Басманный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей на 3 месяца, до 9 апреля 2021 года, шести фигурантам уголовного дела:

• экс-начальнику департамента организации предоставления госуслуг ПФР Евгению Турчаку,
• бывшему начальнику департамента ИТ ПФР Дмитрию Кузнецову,
• бывшему начальнику департамента по обеспечению информационной безопасности ПФР Евгению Никитину,
• экс-начальнику департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубену Энфиаджяну,
• начальнику Межрегионального информационного центра ПФР Константину Янкину,
• начальнику департамента по осуществлению закупок в Пенсионном фонде России (ПФР) Александру Рудневу.

Это TAdviser сообщили в Басманном суде в январе 2021-го. Все указанные лица находятся в СИЗО, пока идет следствие по делу. С учетом продления получается, что совокупно они проведут в СИЗО не менее 6 месяцев.

В базе судов общей юрисдикции Москвы было опубликовано постановление Мосгорсуда от 23 декабря по апелляции защиты Руднева на одно из решений первой инстанции о продлении ему срока содержания под стражей. В нем приводятся некоторые моменты из позиции защиты, содержавшиеся в апелляционной жалобе адвоката. Оттуда следует, что вину Руднев не признает. Так, его адвокат в апелляционной жалобе указывал, что считает доводы постановления Басманного суда необоснованными, что его подзащитный не совершал инкриминируемого ему преступления, «не получал как лично, так и через посредников денежных средств в виде взятки».

Следователь ввел суд в заблуждение, указывая, что его вина подтверждается собранными доказательствами. Суд не проверил его доводы о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства его вины. Имеющиеся доказательства не подтверждают состав преступления, событие преступления, его причастность к совершению, - приводится в опубликованном документе позиция адвоката Александра Руднева.

Но в Мосгорсуде считают, что, вопреки доводам апелляционной жалобы, представленные материалы свидетельствуют о наличии данных об обоснованности причастности подзащитного к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку «очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление».

Басманный суд исследовал соответствующие материалы, дал им надлежащую оценку, следовательно, обоснованность причастности обвиняемого к совершению инкриминируемого ему преступления судом первой инстанции была проверена, указана позиция апелляционной инстанции.

Также суд апелляционной инстанции отметил, что он не вправе разрешать вопросы о наличии в действиях обвиняемого состава того или иного инкриминируемого преступления, доказанности вины: эти вопросы разрешаются судом первой инстанции при рассмотрении уголовного дела по существу. Оно состоится после того, как завершится следствие по делу.

В Мосгорсуде не нашли оснований отменять продление срока содержания Руднева в СИЗО. По мнению апелляционной инстанции, Басманный суд пришел к обоснованному выводу о том, что обвиняемый, «находясь на свободе, может скрыться от следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать известным ему участникам уголовного судопроизводства, иным образом воспрепятствовать производству по делу».

По другим фигурантам текстовых документов в базе судов не опубликовано по состоянию на середину января 2021 года.

Новыми фигурантами дела стали ключевые ИТ-руководители ПФР

С начала октября ряд экс-руководителей и два на тот момент действующих руководителя из ПФР находятся в СИЗО, рассказали TAdviser два источника, знакомых с ходом следствия. В частности:

• бывший начальник департамента информационных технологий ПФР Дмитрий Кузнецов,
• бывший начальник департамента по обеспечению информационной безопасности ПФР Евгений Никитин,
• бывший начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Энфиаджян,
• начальник Межрегионального информационного центра ПФР Константин Янкин,
• начальник департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев,
• экс-начальник департамента организации предоставления государственных услуг ПФР Евгений Турчак. 2 октября 2020 года Евгению Турчаку была определена мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 декабря 2020 года, сообщили TAdviser в пресс-службе Басманного суда. На тот же срок по тому же делу в СИЗО были отправлены и остальные фигуранты.

Подробнее здесь.

Адвокат Ананьева: в постановлении СК нет доказательств его причастности к делу о взятках

6 октября 2020 года адвокат бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева Алексей Кирсанов сообщил TAdviser о том, что, изучив поступившее от Следственного комитета постановление о возбуждении уголовного дела, не нашёл в нем никаких доказательств причастности к делу Ананьева.

Я не видел ни одного доказательства причастности к возбужденному уголовному делу Ананьева, хотя очень внимательно читал постановление. Ни одного доказательства, что Ананьев сам давал кому-то взятки, давал кому-то деньги для дачи взяток или давал поручение это сделать. Ничего подобного там даже близко нет. В нем приводится только мнение следствия, - рассказал TAdviser Алексей Кирсанов

Алексей Ананьев находится не в России и, насколько известно адвокату, в ближайшее время не собирается возвращаться в страну.

Подробнее здесь.

Алексея Ананьева подозревают в даче взяток сотрудникам ПФР

5 октября 2020 года стало известно о возбужденном Следственным комитетом России деле в отношении Алексея Ананьева. Его подозревают в даче взяток Пенсионному фонду России (ПФР) в обмен на покровительство при заключении госконтрактов. Подробнее здесь.

Ранее, в июле 2019, года силовики задержали Алексея Иванова — заместителя главы ПФР, бывшего подчинённого Ананьева по «Техносерву». Подробнее здесь.

Перевод под домашний арест Алексея Иванова

Басманный суд города Москвы перевел из следственного изолятора под домашний арест до 9 июля 2020 года бывшего зампреда правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова. Об этом сообщил "Интерфакс" 5 июня 2020 года со ссылкой на пресс-службу суда ^[12]. Подробнее здесь.

2019

Перевод под домашний арест Алексея Копейкина

В конце декабря 2019 года Могорсуд удовлетворил апелляционную жалобу защиты Алексея Копейкина на постановление Басманного суда, вынесенное в том же месяце, о продлении содержания его в СИЗО до 9 марта 2020-го. Из постановления, опубликованного в базе судов Москвы, следует, что Копейкин будет находиться под домашним арестом, пока идет следствие. Подробнее здесь.

Признание вины и заявление об отставке Алексея Иванова

12 июля стало известно о том, что Алексей Иванов признал свою вину и подал в отставку с поста замглавы Пенсионного фонда. Об этом TAdviser рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Задержанный по подозрению в получении взятки заместитель главы ПФР Алексей Иванов содержится в двухместной камере ИВС СВАО, - сообщил Мельников. - Он сказал нам, что на условия содержания не жалуется

Агентство ТАСС позднее сообщило, что Иванов признал вину в получении взятки за покровительство компании "Техносерв" в размере 4,4 млн рублей. Об этом 12 июля в Басманном суде Москвы сообщил следователь.

Иванов написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере не менее 4 млн 400 тыс. рублей, - сказал следователь. - Следствие просит арестовать Иванова на срок до 9 сентября

Представитель Генпрокуратуры Сергей Демидов сообщил, что сразу после задержания Алексей Иванов оформил явку с повинной, раскрыл механизм совершенных преступлений, изобличив как самого себя, так и иных лиц, участвовавших в коррупционной схеме, сообщила газета "Коммерсантъ"^[13].

Подробнее здесь.

Еще один фигурант дела - глава департамента по работе с госорганами компании «Техносерв» Алексей Копейкин

11 июля 2019 года TAdviser также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении директора департамента по работе с госорганами «Техносерва» Алексея Копейкина. Он подозревается в посредничестве при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Подробнее здесь.

Задержание замглавы ПФР Алексея Иванова

10 июля 2019 года заместитель председателя правления ПФР Алексей Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ), сообщили TAdviser два источника. По словам одного из них, задержанию предшествовала выемка документов в ПФР, а также в офисах его ИТ-подрядчиков - в компаниях "Техносерв" и "Редсис". Подробнее здесь.

Примечания