Семён Юдкович Могилевич

Семён Юдкович Могилевич

Биография

2022: ФБР объявило награду $5 млн за информацию о месторасположении Могилевича

6 апреля 2022 года Федеральное бюро расследований и Государственный департамент США объявили о вознаграждении в размере до $5 млн за информацию, ведущую к аресту Семена Могилевича по делу об обмане тысячи инвесторов на сумму более $150 млн.

Семену Могилевичу были предъявлены федеральные обвинения в Восточном округе штата Пенсильвания в 2002 и 2003 годах. Обвинения против него включают рэкет, мошенничество с ценными бумагами, почтовое мошенничество и отмывание денег. В обвинительных заключениях утверждается, что в период с 1993 по 1998 год Могилевич возглавлял и контролировал - "Предприятие Могилевича". Речь идет об объединении, состоявшем из множества лиц и сети компаний в более чем 20 различных странах, которые организовали сложную схему по обману инвесторов связанных с акциями. Схема, как утверждается, финансировалась и санкционировалась Могилевичем. "Предприятие Могилевича" было создано для иллюзии прибыльного международного бизнеса.

Прокуратура США по Восточному округу штата Пенсильвания и Секция по борьбе с организованной преступностью и бандами (OCGS) Уголовного отдела Министерства юстиции ведут судебное преследование по делу. Семен Могилевич описывается как белый мужчина, рост от 1 м 70 см до 1 м 73 см, вес 131 кг, лысеющий, с седыми волосами и зелеными глазами. Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве, но также использует 5 июля 1946 года как псевдомнимую дату рождения. У Могилевича есть российский, украинский и израильский паспорта. Предполагается, что на апрель 2022 года он проживает в Москве. Лиц, располагающих информацией о Могилевиче, которая может быть полезна следователям, просят связаться с Федеральным бюро расследований. ^[1]

Примечания