Binance

Компания

Binance

Содержание

Выручка млрд. $

300px

Персоны (4)

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

ФИОГородДолжность
Гореликова ТатьянаПресс-секретарь
Костарев ГлебМоскваДиректор представительства
Смеркис Владимир ЮрьевичГлава представительства
Чжао Чанпэн (Changpeng Zhao)Генеральный директор

Проекты (1)

Список проектов компании, известных TAdviser. Добавить проект можно здесь.

ЗаказчикПродуктТехнологияГодПроект
- S.S. Lazio
Binance Fan Token2021.09Описание проекта

Продукты (5)

Продукты (ит-системы) данного вендора. Добавить продукт можно здесь.

СТАТУСЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (41)

Активы

+ Binance

Основная статья: Криптовалютные биржи

Binance — поставщик инфраструктурных решений для индустрии блокчейна и криптовалюты, предоставляющий пользователям набор финансовых продуктов, включая биржу цифровых активов. Binance предоставляет пользователям набор криптовалютных продуктов и предложений в следующих областях: торговля и финансы, образование, исследовательская деятельность, благотворительность, бизнес-инкубация, децентрализованные и инфраструктурные решения и многих других.

Показатели деятельности

2021: Крупнейшая криптовалютная биржа в мире

История

2022

Запрет на вывод средств для всех родившихся в России независимо от страны проживания

11 мая 2022 г биржа Binance решила наказать россиян вне зависимости от страны резидентства. Если родился в России, то вывод средств запрещен.

Франция первой из крупных стран ЕС разрешила работу криптобиржи

4 мая 2022 года компания Binance получила разрешение регулирующих органов на работу своей криптовалютной биржи во Франции. Теперь компания внесена в список зарегистрированных поставщиков услуг цифровых активов французским органом по надзору за фондовыми рынками AMF, что позволяет ей предлагать услуги по торговле и хранению биткоина и других криптовалют.

Binance является крупнейшей криптовалютной биржей в мире. По данным компании CoinGecko, за один день объем спотовых торгов составляет более $14 млрд, а объем деривативов - почти $50 млрд.

Франция первой из крупных стран ЕС разрешила работу криптобиржи Binance

Этот шаг делает Францию первой крупной европейской страной, давшей Binance зеленый свет. В Литве компания находится под надзором регуляторов страны по борьбе с отмыванием денег, а также добивается регистрации в шведском финансовом ведомстве.

У Binance нет официальной штаб-квартиры, и когда-то компания гордилась этим фактом. Но сейчас компания стремится помириться с регулирующими органами после того, как в 2021 году она получила отпор от властей многих стран, включая Великобританию, Италию и Сингапур. Чангпенг Чжао, генеральный директор и основатель Binance, сообщил CNBC в апреле 2022 года, что компания планирует создать свой европейский офис в Париже.

Генеральный директор Binance, являющийся миллиардером, назвал Францию "очень прогрессивной" в принятии криптовалют.

«
В нашем общении с ними мы видим, что они гораздо более продвинуты в понимании криптовалют, и они также гораздо более прогрессивны в своих взглядах, - сказал он в интервью.
»

«
Франция - очень строгий регулятор. Но у них есть передовое понимание, которое сопровождается этим.
»

В апреле 2022 года Чжао выступил с основным докладом на мероприятии криптоиндустрии в Париже, где дебютировала новая программа акселератора для так называемых "Web3" стартапов. Компания также обязалась инвестировать в страну €100 млн ($105 млн). [1]

Закрытие счетов падчерицы Сергея Лаврова и дочери Дмитрия Пескова

28 апреля 2022 г было объявлено, что Binance Holdings Ltd. закрыла несколько счетов, связанных с родственниками высокопоставленных чиновников Кремля, на фоне волны международных санкций.

Биржа сообщила, что Полина Ковалева, падчерица министра иностранных дел Сергея Лаврова, и Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, были в числе заблокированных за последние два месяца. Биржа также заблокировала Кирилла Малофеева.

Эти меры вызвали одобрение Binance со стороны отраслевых экспертов, обеспокоенных потенциальным обходом санкций с помощью криптовалют. Но это также вызвало негативную реакцию со стороны тех, кто считает, что ограничения зашли слишком далеко.

Биржа продолжает свои проверки, чтобы найти больше людей, связанных с лицами, попавшими под санкции, которые могут пользоваться ее услугами.

Binance заставили закрыть россиянам доступ к торгам криптовалютой

21 апреля 2022 г криптобиржа Binance сообщила, что ограничит доступ к своим сервисам тех пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более 10 тысяч евро, сообщает РБК со ссылкой на сообщение в чате поддержки биржи.

Такие клиенты площадки, как пишет издание, смогут использовать только функцию вывода средств. Они больше не смогут торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета.

Получение лицензий от Дубая и Бахрейна

В марте 2022 г Binance получила криптовалютные лицензии от Дубая и Бахрейна, что является ключевым событием для крупнейшей в мире биржи цифровых активов, поскольку она готовит почву для серьезного продвижения на Ближнем Востоке.

Отказ от блокировки учетных записей в России на фоне спецоперации на Украине

Представители Binance 28 февраля 2022 г заявили, что биржа не собирается «в одностороннем порядке замораживать миллионы аккаунтов невинных пользователей» в России на фоне спецоперации на Украине. По их словам, это противоречит самой природе криптовалют.

Binance становится одним из двух крупнейших владельцев Forbes

В феврале 2022 г было объявлено, что Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, инвестирует $200 млн в Forbes.

Это сделает Binance одним из двух крупнейших владельцев Forbes, которая будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "FRBS". Криптовалютная компания также получит два места в совете директоров из девяти.

Этот шаг свидетельствует о растущем влиянии криптовалютного сектора, это первая крупная инвестиция сектора в традиционную американскую медиа-собственность.

Блокировка 281 счета трейдеров из Нигерии по запросам правоохранительных органов

В январе 2022 г криптобиржа Binance заблокировала 281 аккаунт трейдеров из Нигерии в целях предотвращения отмывания денег. В 38% случаях ограничения наложили по запросам международных правоохранительных органов. Хранить крупные суммы на бирже эксперты не рекомендуют. Для этих целей на рынке продаются холодные кошельки - леджеры, трезоры, сейфпалы и другие.

Создание страхового фонда на случай кибератак на кошельки пользователей

В январе 2022 г было объявлено, что Binance Holdings Ltd. создала страховой фонд в размере $1 млрд. для своих пользователей, на фоне шквала взломов криптовалютных торговых платформ.

Binance выделяла средства в чрезвычайный портфель с июля 2018 года и только недавно объединила их в одном месте. Эти усилия являются попыткой снять обеспокоенность пользователей после ряда кибератак, в том числе одной на Binance в 2019 году.

Ранее в этом месяце Crypto.com сообщил, что счета клиентов, на которых хранилось около $34 млн, подверглись несанкционированному снятию средств. В январе 2022 г хакеры захватили более $80 млн. цифровых активов в результате взлома DeFi-платформы Qubit.

Назначение Владимира Смеркиса директором Binance в России

11 января 2022 года криптовалютная биржа Binance объявила о назначении Владимира Смеркиса директором компании в России. Подробнее здесь.

2021

Reuters: Криптобиржа передала Росфинмониторингу данные всех пользователей из России

В апреле 2021 года представители Росфинмониторинга встретились с руководителем представительства Binance в Восточной Европе и России Глебом Костаревым. Об этом в конце апреля 2022 года сообщило агентство Reuters. По его данным, цель встречи заключалась в передаче данных клиентов Binance, включая имена и адреса, для помощи в борьбе с преступностью.

В публикации говорится, что Росфинмониторинг пыталось отследить миллионы долларов в биткоинах, собранных находящимся в тюрьме российским оппозиционером Алексеем Навальным (внесен в реестр террористов и экстремистов).

Reuters: Криптобиржа Binance передала Росфинмониторингу данные пользователей из России

Глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился на просьбу Росфинмониторинга дать согласие на обмен данными клиентов, следует из сообщений. Костарев сказал партнеру по бизнесу, что у него не было большого выбора в этом вопросе.

Как отмечает Reuters, встречу организовали в рамках работы Binance по налаживанию связей с российскими органами власти. Сделка проводилась с мотивацией о дальнейшем стимулировании развития бизнеса на территории страны для компании. С указанной формулировкой согласились свыше десяти источников. В их числе бывшие сотрудники биржи, деловые партнеры и руководители криптоиндустрии.

Костарев заявил, что не сливал данные клиентов силовикам и назвал это "абсолютной ложью".

В публикации говорится, что в конце апреля 2022 года Binance прекратила сотрудничество с властями Российской Федерации. Это решение в компании было принято в связи с российской спецоперацией на Украине. До 24 февраля 2022 года, по информации Reuters, Binance имела соглашение с Росфинмониторингом об учреждении местного подразделения, а через него, как предполагалось, властные структуры могли бы запрашивать сведения о клиентах компании, которые интересны ведомству.

21 апреля 2022 года Binance выпустила официальное сообщение, согласно которому она ограничит доступ к своим сервисам для пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более €10 тыс. Клиенты компании смогут использовать лишь функцию вывода средств.[2]

Разрешение ЦБ Бахрейна на предоставление услуг

В декабре 2021 г Binance получила первое принципиальное разрешение центрального банка Бахрейна на предоставление услуг.

Binance еще должна завершить полный процесс подачи заявки, написал главный исполнительный директор Чангпенг "CZ" Чжао. Он сказал, что это будет завершено "в надлежащее время".

В случае успеха это будет первое разрешение регулирующих органов для подразделения Binance на Ближнем Востоке или в Северной Африке. Биржа пытается расширить свое региональное присутствие, особенно в Персидском заливе, поскольку руководство готовится к созданию потенциальной штаб-квартиры.

В декабре Binance также заключила соглашение сотрудничестве с Управлением Всемирного торгового центра Дубая.

Закрытие бизнеса в Сингапуре

В декабре 2021 г стало известно, что Binance закроет подразделение в Сингапуре. Binance Asia Services Ltd., сингапурский филиал крупнейшей в мире криптовалютной биржи отозвал заявку на лицензию, завершив начатые в 2020 году усилия по получению разрешения от властей Сингапура.

Платформа Binance.sg полностью прекратит деятельность к 13 февраля 2022 г.

Запрет на регистрацию новых учетных записей на телефоны в Китае

Две крупнейшие в мире Bitcoin-биржи в сентябре 2021 г приостановили регистрацию новых аккаунтов для китайских пользователей, а одна - удалит текущие счета, приняв меры по соблюдению последнего запрета Пекина на криптовалюты.

Биржи Huobi и Binance не позволяют трейдерам использовать мобильные номера материкового Китая для регистрации новых счетов. Регистрация по-прежнему доступна для пользователей из Гонконга на обеих платформах, но материковый Китай больше не является вариантом для создания новых счетов.

Попытки узаконить свою деятельность в ключевых странах

По словам основателя Binance, в планах одной из самых крупных бирж криптовалюты легализация работы в некоторых странах. Однако компания еще не решила с каких стран начнет.

Binance пройдет лицензирование, откроет штаб-квартиры в различных городах по требованию государственных органов. Генеральный директор Чанпэн Чжао утверждает, что подобное сотрудничество поспособствует тому, что регуляторы смогут лучше понять структуру криптовалютной биржи, а для компании это, соответственно, позволит снизить давление.

Эта компания была создана в Китае в 2017 году, а официально зарегистрирована на Каймановых островах. В последнее время на компанию начали оказывать сильное давление власти разных стран, вплоть до запрета работы.

Именно это и поспособствует тому, что в ближайшем будущем эта биржа криптовалют будет вести свою деятельность на территории разных стран официально.

Запрет на работу в Нидерландах

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, не имеет права работать в Нидерландах, говорится в заявлении ЦБ страны от 18 августа 2021 г.

De Nederlandsche Bank (DNB) утверждает, что компания не смогла получить необходимую юридическую регистрацию.

Это означает, что Binance не соблюдает Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, незаконно предлагает услуги по обмену виртуальных и фидуциарных валют и незаконно предлагает кошельки.

Представитель DNB сообщил, что ЦБ может принять меры против Binance, но пока никаких подробностей нет.

HSBC рекомендует клиентам в Британии прекратить платежи на Binance

В начале августа 2021 г банковский гигант HSBC начал связываться с клиентами, рекомендуя им прекратить платежи на криптовалютную биржу Binance, заявив, что блокирует для клиентов из Великобритании использование кредитных карт для осуществления платежей "везде, где это возможно".

"Мы разочарованы тем, что HSBC принял такое решение, и будем рады диалогу для обсуждения любых вопросов, которые у них возникли", - сообщил представитель Binance.

Закрытие сайта и приложения в Малайзии по решению властей

Комиссия по ценным бумагам Малайзии в июле 2021 г обязала Binance отключить веб-сайт биржи и мобильные приложения в регионе в течение 14 дней, начиная с 26 июля 2021 года.

Компания также должна прекратить продвижение услуг среди местных инвесторов и закрыть им доступ к Telegram-каналу Binance.

Остановка торгов токенизированными акциями

В июле 2021 г стало известно, что криптовалютная биржа Binance прекратит торги токенизированными акциями — записями в блокчейне, которые привязаны к настоящим ценным бумагам. Купить такие активы на Binance больше нельзя, а чтобы избавиться от них, пользователям дали три месяца. Мировые регуляторы с настороженностью отнеслись к торгам цифровыми производными акций.

Barclays запретил клиентам переводить средства Binance

В июле 2021 г банк Barclays запретил клиентам переводить средства на криптобиржу Binance. Мера не распространяется на функцию вывода средств.

Запрет деятельности в Британии

В июне 2021 г Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании запретило криптовалютной бирже Binance Markets Ltd. осуществлять любую регулируемую деятельность в стране.

Binance должна подтвердить, что она удалила всю рекламу и финансовые акции, согласно реестру FCA.

Биржа также должна четко указать на своем сайте, каналах социальных сетей и во всех других сообщениях, что ей больше не разрешено работать в Великобритании.

В это время Binance проверяется несколькими агентствами в США. А Агентство финансовых услуг Японии вынесло предупреждение в отношении Binance, заявив, что она предлагает криптоуслуги без регистрации.

Расследование в США по подозрению в отмывании денег

В мае 2021 г Binance Holdings Ltd. подвергается расследованию со стороны Министерства Юстиции США и Налогового управления США.

По словам источников, официальные лица, которые расследуют отмывание денег и налоговые правонарушения, в рамках расследования запрашивали информацию у лиц, имеющих представление о деятельности Binance.

Chainalysis Inc., судебно-экспертная фирма, в число клиентов которой входят федеральные агентства США, в прошлом году пришла к выводу, что среди проверенных ею транзакций через Binance прошло больше средств, связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптовалютную биржу.

2020

Блокировка сайта в России

24 сентября 2020 года стало известно о блокировке сайта Binance. Роскомнадзор внес ресурс крупнейшей в мире криптовалютной биржи в реестр запрещенных сайтов, объяснив это присутствием на площадке информации, которую нельзя распространять в России.

«
24 сентября 2020 мы получили уведомление от Роскомнадзора РФ о внесении сайта binance.com в реестр доменных имен, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Из письма следует, что таковой является информация о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin),— говорится в сообщении компании.
»

В реестре запрещенных сайтов указано, что сайт Binance внесли в список по решению Марнинского городского суда Архангельской области.

Роскомнадзор заблокировал сайт крупнейшей криптовалютной биржи Binance

Как рассказал «РБК-Крипто» представитель Binance, компания прежде не получала уведомлений от правоохранительных и гражданских и государственных служб, а также органов судебной власти о наличии каких-либо исков или судебных решений.

Несмотря на блокировку сайта, криптобиржа, как заявили там, продолжает оказывать российским клиентам услуги в полном объеме. В компании также подчеркнули, что средства клиентов находятся в безопасности.

К 25 сентября 2020 года Binance продолжает консультироваться с юристами по поводу решения проблемы. В случае блокировки Binance готова использовать «альтернативные технические решения» для продолжения работы в РФ.

TAdviser запросил комментарий Роскомнадзора. На момент публикации материала в ведомстве не отреагировали на запрос.

Сайт Binance был заблокирован через два месяца после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о криптовалюте, согласно которому криптовалюта запрещается как платежное средство в стране. Также вводится запрет на рекламу способов платежа цифровой валютой.[3]

Открытие счета в украинском банке Ibox Bank

В середине января 2020 года Binance открыла счет в банке Ibox Bank. Таким образом, на Украине появилась первая легальная криптовалютная биржа.

«
Расчетным украинским банком для одной из крупнейших криптоплощадок мира Binance стал Ibox Bank, — говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.
»

Binance открыла счет в банке Ibox Bank

После того, как Binance открыла счет в украинском банке, украинцы смогут «беспрепятственно покупать и продавать виртуальные активы», а компания будет платить на Украине налоги от операций с криптоактивами.

В ведомстве также отметили, что придерживаются своих планов по созданию легального рынка криптоактивов и планируют урегулировать вопросы налогообложения операций с криптоактивами.

Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду и его уже одобрил Комитет по вопросам цифровой трансформации. К 16 января 2020 года документ находится на рассмотрении других комитетов парламент.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорит, что работа Binance на легальных основаниях в стране станет первым шагом на пути к развитию криптовалютного рынка Украины. Он также подчеркнул, что сотрудники министерства будут активно привлекать экспертов Binance для формирования законодательной базы, призванной регулировать деятельность компаний и оборот криптовалюты с соблюдением всех международных норм.

Генеральный директор и основатель Binance Чанпэн Чжао заявил, что горд быть частью планов Министерства цифровой трансформации Украины и считает начало сотрудничества важным шагом на пути создания цивилизованного криптовалютного рынка.

Ранее Минцифры и Binance подписали меморандум о сотрудничестве для развития криптоиндустрии на Украине. Стороны договорились вместе работать над созданием комфортной среды для развития криптоиндустрии в стране. Также сообщалось, что компания планирует открыть офис в Киеве. [4]

Рекомендация отдела безопасности компании не работать с клиентами из России и с Украины

Внутренний отдел комплаенса крупнейшей в мире криптобиржи Binance в 2020 году рекомендовал руководству площадки не работать с пользователями из России, Украины и еще пяти стран. Причиной был назван «крайне высокий риск отмывания денег», пишет Reuters. Но и в 2022 г площадка продолжает работу.

2019: Хакеры ограбили биржу на $41 млн

7 мая 2019 года стало известно о крупном ограблении Binance. Хакерам удалось вывести с одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж более 7 тыс. биткоинов, нанеся ущерб более чем в $41 млн.

О случившемся в блоге Binance рассказал генеральный директор компании Чжао Чжанпэн. По его слова, биржа подверглась «крупномасштабному взлому», в результате которого средства были выведены в несколько этапов и переведены на один кошелек.

Хакеры похитили более 7 тысяч биткойнов с криптобиржи Binance
«
Хакеры терпеливо выжидали и, как только появилась возможность, осуществили хорошо отработанные действия через отдельные счета... Транзакция была структурирована таким образом, чтобы обойти действующие меры защиты. К сожалению, мы не смогли заблокировать вывод средств до его подтверждения. Эта операция вызвала срабатывание различных сигнальных механизмов в нашей системе, после чего мы немедленно остановили вывод средств,— говорится в заявлении главы Binance.
»

Злоумышленникам удалось получить доступ к ключам пользовательского API, кодам двухфакторной аутентификации и «другой потенциально важной информации». Разработчики биржи не исключают, что хакеры по-прежнему могут контролировать некоторые аккаунты пользователей.

Инцидент затронул только горячий BTC-кошелек биржи, содержавший около 2% от общего объема биткоинов. Другие кошельки взлом не коснулся.

Для покрытия ущерба площадка пообещала не задействовать средства пользователей: Binance использует накопления из своего фонда Secure Asset Fund for Users (SAFU). Внесение и выведение средств на бирже приостановлены как минимум на неделю, пока идет расследование инцидента.

«
Мы будем внимательно следить за ситуацией. Но мы полагаем, что с отключением возможности вывода средств у хакеров не будет особых стимулов влиять на рынки, — говорится в сообщении криптовалютной биржи.[5]
»

2018: Переезд на Мальту

Криптовалютная биржа Binance, которая к марту 2018 года считается крупнейшей в мире, сообщила о переезде на Мальту.

Об открытии офиса Binance в средиземноморском государстве агентству Bloomberg рассказал генеральный директор компании Жао Чангпенг (Zhao Changpeng). По его словам, на Мальте будет открыта торговая площадка и заключены соглашения с местными банками, которые могут предоставить доступ к депозитам и услугам вывода средств, сообщил он без указания конкретных сроков.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance переезжает на Мальту
«
Мальта — очень прогрессивная страна, когда речь заходит о криптографических и финансовых технологиях, — заявил Жао.
»

Он сообщил, что мальтийское правительство пригласило его в качестве эксперта для обсуждения готовящегося законопроекта, который призван создать благоприятные условия для развития криптовалютной индустрии в стране.

В 2017 году регулирующие органы в Китае и США начали бороться с криптовалютными биржами и компаниями, в результате чего Binance и другим подобным проектам стало тяжело находить места для постоянной дислокации. Компания Жао Чангпенга располагала офисом в Японии и пыталась получить от местных властей лицензию на осуществление деятельности. Однако из-за разногласий с японскими регуляторами Binance решила закрыть офис и распустить весь штат.

23 марта 2018 года японский финансовый регулятор (Financial Services Agency, FSA) сделал Binance официальное предупреждение в связи с тем, что биржа работает без разрешения.

В феврале 2018 года Binance и еще шесть бирж получили от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) письмо с требованием снять с торгов ряд токенов, которые подпадают под определение ценных бумаг. Жао Чангпенг сообщил Bloomberg, что к марту компания продолжает вести переговоры с властями Гонконга, однако к каким результатам они могут привести, неизвестно.[6]

Примечания