Федеральная служба по финансовому мониторингу
Росфинмониторинг

Компания

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Собственники:
Правительство РФ

Персоны (7)     работают сейчас - 6    работали ранее - 1

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

ФИОГородДолжность
Калугин АлександрМоскваЗаместитель ИТ-директора (CIO)
Короткий Юрий ФедоровичМоскваПервый заместитель директора
Крайнов ЕвгенийДиректор по информационной безопасности
Стебихов Алексей АлександровичМоскваНачальник управления развития информационных систем
Федоров Михаил НиколаевичМоскваНачальник управления
Чиханчин Юрий АнатольевичКрасноярскДиректор

Цифровой паспорт (9 проектов)

Список известных внедрений ИТ-систем в организации. Добавить проект.

ПроектИнтеграторПродуктТехнологияГод
Описание проектаБизнесАвтоматика НПЦVisary Low-code платформа (ранее Визари АИС), Visary BI Платформа бизнес-аналитики, Visary СЭД (Cистема электронного документооборота)BPM, ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, BI, Big Data, Data Mining, СЭД2013
Описание проектаЭлвис-ПлюсKaspersky Business Space SecurityИБ - Антивирусы2012
Описание проектаКрокПроекты ВКС (видеоконференцсвязь)Видеоконференцсвязь2011
Описание проектаРДТЕХРДТЕХ: Аналитика Служб БезопасностиBI, Data Mining2010
Описание проектаПрогнозФорсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform)BI2010
Описание проектаRCO (ЭР СИ О)---
Описание проектаБез привлечения консультанта или нет данныхPostgres Pro EnterpriseСУБД---
Описание проектаБез привлечения консультанта или нет данных---
Описание проектаФОРС - Центр разработкиOracle Business IntelligenceBI---

СМ. ТАКЖЕ (68) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (64)

Активы

Конечные собственники

+ Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ)

Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

История

2023: Увеличение штата терорганов до 505 человек

В феврале 2023 г президент РФ Путин увеличил штат терорганов Росфинмониторинга до 505 человек (+7% к августу 2022 года и +70% к штату на момент создания службы в 2012 году).

2022: По материалам Росфинмониторинга возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел

В течение 2022 года по материалам Росфинмониторинга (РФМ) было выполнено свыше 6 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере, из которых более 20% завершились возбуждением уголовных дел. Об этом 17 марта 2023-го сообщил заместитель директора РФМ Олег Крылов.

«
С использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1300 уголовных дел. Сумма возмещённых средств превысила 5 млрд рублей. Наложен арест на деньги и имущество фигурантов на сумму более 21 млрд рублей, — сказал Крылов в интервью «АиФ».
»

С использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1300 уголовных дел

По его словам, объём подозрительного финансового потока, исходящего из России, снизился примерно на треть. При этом в 2022-м на территориях иностранных государств были заморожены средства на сумму более 72 млн рублей. Трансграничные денежные потоки в страны Запада сокращаются, вместе с тем примерно в пять раз увеличились потоки в арабские, центрально-азиатские страны и государства Юго-Восточной Азии.

Замдиректора РФМ отметил, что в 2022 году участились случаи использования в противоправных целях микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Признаки таких нарушений были выявлены в отношении более 70 организаций. В течение 2022-го Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами были ликвидированы 11 финансовых пирамид, в связи с деятельностью которых возбуждены более 60 уголовных дел. Кроме того, объявляются лжеюристы, которые часто для создания видимости реальной работы используют легально зарегистрированные организации. Активную деятельность продолжают вести телефонные мошенники. В целом, сумма легализованных преступных доходов в 2022 году, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд рублей.

«
С распространением цифровых технологий в финансовой сфере появляются новые виды нелегальной деятельности. Широкое использование онлайн-каналов и мобильной связи для обслуживания клиентов повышает скорость и удобство доступа к финансовым услугам, но в то же время делает граждан более уязвимыми к действиям кибермошенников и угрозам социальной инженерии, — отметил Крылов, слова которого приводит «АиФ».[1]
»

Примечания