Варшавский Вадим Евгеньевич

Варшавский Вадим Евгеньевич

Биография

2018: Задержание по делу о мошенничестве

Вадима Варшавского задержали в марте 2018 года. По версии следствия, банк «Петрокоммерц» выдал кредит Златоустовскому металлургическому заводу, чьим собственником был Варшавский. Предприятие обязалось полностью погасить задолженность к марту 2018 года. Как полагает обвинение, после получения эти средства направили в челябинскую компанию «Металлург-траст», а оттуда — двумя траншами в кипрскую Masterking Trading Limited, которая распределила деньги между другими офшорными компаниями. Вину в мошенничестве бывший депутат Госдумы отрицал.

2019-2020: 3,5 года лишения свободы за неуплату налогов

В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области признал Вадима Варшавского виновным в том, что, будучи генеральным директором Ростовского электрометаллургического завода, он уклонился от уплаты налогов. По версии следствия, с 2014 по 2015 год Варшавский включал ложные сведения в налоговую декларацию, что позволило предприятию «сэкономить» более 497 млн рублей налогов на прибыль. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В 2020 году Лефортовский суд Москвы взыскал с Варшавского по иску банка «Траст» в размере больше 8 млрд рублей задолженности по кредиту.

2021: 7 лет лишения свободы за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц»

В сентябре 2021 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Вадима Варшавского к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». Экс-депутата Госдумы от «Единой России» был признан виновным совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Помимо лишения свободы, суд взыскал с Варшавского более 2,6 млрд рублей. Обвинение просило для него 8,5 лет колонии, настаивая на признании подсудимого виновным в особо крупном мошенничестве. Прокуроры ссылались на показания потерпевших банкиров и данные финансовой экспертизы сделки.^[1]

Примечания