| Название базовой системы (платформы): | Siron |
| Разработчики: | Tonbeller |
| Дата премьеры системы: | 01.01.2009 |
| Дата последнего релиза: | 01.12.2012 |
| Отрасли: | Логистика и дистрибуция, Телекоммуникация и связь, Транспорт, Финансовые услуги, инвестиции и аудит, Химическая промышленность |
| Технологии: | Учетные системы |
Siron®KYC:
- Выполнение законодательных предписаний по риск-ориентированной идентификации (KYC) клиентов и постоянная проверка достоверности данных клиента
- Встроенный редактор для создания динамических анкет идентификации клиента для получения полной информации в т.ч. относительно цели и причин открытия счета, ожидаемой активности счета, источников дохода и профессиональной деятельности
- Автоматическая проверка сведений о клиенте в «черных списках», списках санкций и списках публичных должностных лиц
- Интеграция с банками данных о публичных должностных лицах (Dow Jones Factiva, World-Check, World Compliance)
- Анализ риска в режиме реального времени при регистрации клиента по специфичным для банка правилам
- Регистрация и анализ риска выгодоприобретателей
- Автоматическая отправка информации о клиенте в системы по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством
- Постоянный контроль достоверности информации о клиенте, полученной при идентификации
- Документирование всех действий и решений в целях дальнейшего аудита
- Гибкая интеграция в существующие процессы и системы регистрации клиентов
Более подробная информация: Знай своего клиента
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Первый Бит (718) 1С-Рарус (510) 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) (430) ВДГБ (284) Хомнет Консалтинг (167) Другие (2578) Первый Бит (16) Синтегро консалтинг (Синтегс) (10) ТехЛАБ (7) ИТАН (ФинПроСофт) (6) 1С-ИжТиСи (5) Другие (60) Первый Бит (16) 1С-ИжТиСи (6) Синтегро консалтинг (Синтегс) (4) БФТ-Холдинг, БФТ (ранее Бюджетные и Финансовые Технологии) (3) Utrace (Ютрэйс) (3) Другие (48)Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
1С Акционерное общество (127, 1952) Первый Бит (61, 392) 1С-Рарус (60, 348) Хомнет Консалтинг (8, 135) Системы КлиК (ранее BMicro, БМикро) (3, 135) Другие (1093, 2113) 1С Акционерное общество (12, 20) Первый Бит (6, 12) Синтегро консалтинг (Синтегс) (4, 10) 1С-Рарус (4, 7) ТехЛАБ (1, 7) Другие (37, 54) 1С Акционерное общество (16, 27) Первый Бит (7, 10) 1С-ИжТиСи (1, 6) Синтегро консалтинг (Синтегс) (3, 4) VK Tech (ранее VK Цифровые технологии, ВК Цифровые технологии и Mail.ru Цифровые технологии) (1, 4) Другие (33, 42) 1С Акционерное общество (15, 26) Первый Бит (4, 12) 1С-Рарус (3, 7) Синтегро консалтинг (Синтегс) (3, 5) Хомнет Консалтинг (2, 4) Другие (25, 36) 1С Акционерное общество (2, 2) Спарго Технологии (Холдинг Протек) (1, 1) Практикон (Практичный консалтинг) (1, 1) Другие (0, 0)Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
1С:Бухгалтерия - 630 1С:Бухгалтерия ПРОФ - 271 1С:Розница - 183 1С:Бухгалтерия КОРП - 129 Клиент-Коммуникатор (КлиК) - 111 Другие 3436 ТехЛаб: Мультипаспорт пациента - 7 ИТАН: Управленческий баланс - 6 1С:Бухгалтерия КОРП - 6 Синтегс: Фабрика XBRL - 6 БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет - 5 Другие 78 1С:Бухгалтерия - 6 1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций - 6 1С:Бухгалтерия КОРП - 4 VK Tax Compliance (ранее VK Tax Monitoring) - 4 БИТ.Строительство - 4 Другие 64 
