Основная статья: Криптовалютные биржи
2025
Сметь в индийской тюрьме бывшего администратора Алексея Бещекова
В начале сентября 2025 года стало известно о том, что бывший администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков скончался в индийской тюрьме. Он был арестован по запросу американских властей и ожидал экстрадиции в США. Подробнее здесь
Госдеп США объявил награду в $6 млн за поимку руководителей Garantex
Государственный департамент США назначил награды на общую сумму $6 млн за предоставление информации, которая приведет к задержанию руководителей российской криптовалютной биржи Garantex, обвиняемой американскими властями в отмывании незаконных доходов от киберпреступлений и финансировании терроризма. За данные о российском гражданине Александре Мира Серде предлагается вознаграждение $5 млн, за информацию о других топ-менеджерах торговой площадки — $1 млн. Об этом сообщил Государственный департамент США в официальном заявлении 14 августа 2025 года.
Утверждается, что криптовалютная торговая площадка использовалась для отмывания сотен миллионов долларов незаконных доходов, полученных в результате киберпреступлений, финансирования терроризма и торговли наркотическими веществами. Американские власти обвиняют биржу в систематическом нарушении международного финансового законодательства и санкционных ограничений.
С апреля 2019 года по март 2025 года Garantex провела операции с криптовалютными активами на общую сумму около $96 млрд, что демонстрирует масштабы деятельности платформы за шестилетний период. Объемы транзакций указывают на значительную роль биржи в экосистеме цифровых активов и потенциальные риски для международной финансовой безопасности.Гид по российским системам PAM (Privileged Access Management) 
Министерство финансов США повторно ввело санкции против эстонского юридического лица Garantex Europe OU, расширив ограничительные меры против структур, связанных с российской криптобиржей. В санкционный список также включены дополнительные доменные имена веб-сайтов и физические адреса в Москве и Санкт-Петербурге.
Американское ведомство заявило, что платформа систематически использовалась для отмывания средств и проведения операций, связанных с различными видами киберпреступной деятельности. Минфин опубликовал перечень новых криптокошельков, связанных с биржей, включая конкретные адреса в блокчейн-сетях Bitcoin, Ethereum и Tron.[1]
Задержание администратора Garantex в Индии по запросу США
12 марта 2025 года стало известно о том, что правоохранительные органы Индии по запросу США задержали предполагаемого администратора российской криптобиржи Garantex Алексея Бещекова. Он обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и нарушении санкций. Подробнее здесь.
Остановка работы после блокировки кошельков на 2,5 млрд рублей
В марте 2025 года компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд рублей. В результате торговля на площадке были приостановлена по причине «технических работ», сообщили в компании Garantex. Там уточнили, что приостановили вывод криптовалюты до тех пор, пока «команда решает проблему». По мнению опрошенных РБК экспертов, большинство российских криптоинвесторов пока не столкнулись с блокировками, но риск остается реальным и использование бирж, оказавшихся под санкциями, может привести к проблемам.
Попадание под санкции ЕС за «внесение и вывод денег через Т-банк, Сбербанк и Альфа-банк»
24 февраля 2025 года Европейский союз утвердил 16-й пакет санкций в отношении России. В перечень в числе других организаций попала российская криптовалютная биржа Garantex.
В документах ЕС сказано, что платформа Garantex тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями. В частности, пользователи криптобиржи могут вводить и выводить средства с использованием карт Сбербанка, Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) и Альфа-Банка. Клиенты этих кредитных организаций, как подчеркивается, могут получить доступ к глобальной финансовой системе через Garantex, поскольку рубли с банковских счетов переводятся в криптовалюту, а затем эта криптовалюта обменивается на другие иностранные валюты.
 | Таким образом, предлагая услуги по вводу и выводу средств клиентам этих трех банков, Garantex взаимодействует с кредитными организациями, находящимися под санкциями ЕС, — подчеркивается в пояснительном документе к 16-му пакету санкций. |  |
Garantex стала первой базирующейся в России криптобиржей, подпавшей под европейские санкции. При этом Министерство финансов США ввело ограничительные меры в отношении данной платформы в апреле 2022 года. Директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова сообщила РБК, что европейские санкции не повлияют на работу площадки и ее клиентов.
| | Введение против Garantex санкций — это признание роли криптовалюты в мировом финансовом рынке как равноправного инструмента. Если в 2022 году формулировкой пресс-релиза OFAC (Управление по контролю над иностранными активами в составе Министерства финансов США — прим. TAdviser) можно было ввести публику в заблуждение, что Garantex как-то связан с сомнительными транзакциями, то сейчас все стороны очевидно признают, что Garantex связан только с Россией, и причина для санкций именно в этом, — подчеркивает Бурова.[2] | |
2023: В России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже. В деле фигурирует Garantex
В феврале 2023 года в России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже. Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex.
Как сообщает представитель юридического агентства Cartesius, осужденный трейдер осуществил через P2P-сервис российской биржи Garantex продажу кода на сумму 900 тыс. рублей. Однако после зачисления средств на карту ее счет был арестован по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на основании обращения некоего потерпевшего лица.
Когда трейдер обратился в районный отдел МВД с целью обжаловать арест своего банковского счета, трейдера задержали. По информации Cartesius, следователи оказывали на задержанного давление, настаивая, что тот находился в сговоре с мошенниками. Согласно логике следствия, поступившие на банковскую карту трейдера средства по сделке — это завершающая фаза преступления, а полученный процент — преступное вознаграждение. Обвинение строилось вокруг утверждения, что трейдер «допускал возможность получения грязных денег при продаже кодов».
В итоге трейдер признал свою вину, скорее всего пойдя на сделку со следователями. Суд нашел в действиях трейдера умысел и заранее достигнутую с мошенниками договоренность, а также сокрытие преступно добытых денег. Подсудимый был признан виновным в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ), но отделался условным сроком. Основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов заявил, что мужчина попал в «треугольник» — мошенническую схему, при которой в трансакциях через криптобиржу на самом деле задействовано три человека. По его словам, из-за отсутствия законодательного регулирования оборота криптовалюты, подобные дела о краже денег и переводе их на криптовалютные кошельки неизвестных лиц появляются часто.[3]
2022: Санкции министерства финансов США
В апреле 2022 г Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra, но и против криптовалютной биржи Garantex.
Сообщалось, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) идентифицировало более 100 криптовалютных адресов, связанных с незаконными транзакциями. Анализ известных транзакций Garantex показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них почти $6 млн поступили от российской хакерской группировки Conti и около $2,6 млн – от Hydra.
OFAC заблокировало любую собственность Hydra и Garantex в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с платформами.
2021: Основатель биржи Станислав Другалев погибает в результате падения с моста в Дубае
Российский предприниматель и генеральный директор телекоммуникационной компании "Караван-Телеком" Станислав Другалев запускал и развивал ИТ-компании, в частности Garantex — криптовалютную биржу с высоким объемом торгов и большой базой пользователей, предоставляющей услуги в России и других странах мира.
7 февраля 2021 года Станислав Другалев скончался. Фактическая причина смерти — падение с моста на дорожной развязке в Дубае. События, повлекшие за собой смерть бизнесмена, выясняются правоохранительными органами. Местонахождение личных вещей, электронных устройств Станислава неизвестно.
Примечания
