| Компания: | Advapay Events |
12 декабря компания ADVAPAY проводит бесплатный вебинар RUNNING PAYMENT PROCESSING BUSINESS IN EUROPE: КОМПЛАЕНС В СФЕРЕ ПОД/ФТ В ЕС
Спикером вебинара выступит Эдуард Иванов,д.ю.н., профессор, Департамент комплаенса и коллективных инициатив Международной Антикоррупционной Академии
На вебинаре будут рассмотрены ключевые вопросы, связанные с созданием и ведением платежного бизнеса в Европе. Правовые, организационные и технические аспекты в рамках законодательства европейских стран. Во время вебинара все участники получат возможность задать свои вопросам спикерам.
Основные этапы выстулпения:
- Основные нормативно-правовые акты (Директивы ЕС в сфере платежных услуг, Правовые акты ЕС в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ))
- Открытие счетов и предоставление сервисов
- Дью дилидженс (due diligence)
- Оценка рисков (Отчет Европейской Комиссии об основных рисках в сфере ПОД/ФТ на уровне ЕС, географические риски, коррупция, финансирование терроризма)
ВНИМАНИЕ: Все выступления основаны на реальной практике российских и международных компаний, являющихся лидерами в своей отрасли. Данные кейсы могут служить примером дляразвития Вашего бизнеса!
Вебинар проводится на русском и английском языках.
Более подробную информацию вы можете найти по ссылке https://advapay.eu/events/webinar_ru_12_12_2016.html
