IBA Visual Analysis Studio (IBA VAS)

По состоянию на июль 2022 года продукт более не доступен для приобретения.

2019

Интеграция с YouScore и адаптация для рынка Украины

19 февраля 2019 года компания IBA Group сообщила, что в Украине стало доступно ИТ-решение, способное с высокой долей вероятности определять неблагонадежных клиентов или контрагентов еще до начала сотрудничества с ними. Решение Visual Analysis Studio (VAS) адаптировали для рынка Украины две компании – YouControl из Киева и IBA Group. Разработчики в январе 2019 года завершили интеграцию и подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы закрепить договоренности на бумаге и совместно продвигать решение на рынке Украины.

Как отметили в IBA Group, VAS выявляет прямые и косвенные взаимосвязи между действующими или потенциальными контрагентами на основе закрытых внутренних источников пользователя: например, сведения о клиентах и контрагентах, перечень должников, неблагонадежных партнеров, кредитный рейтинг. Работникам больше не приходится вручную собирать, сводить и анализировать корпоративные данные. В результате пользователь видит сложные взаимосвязи в графической форме.

Закрытая информация сопоставляется с данными из публичных реестров Украины. Выборку предоставляет аналитическая система YouScore, которую разработали эксперты из YouControl. Она собирает актуальную на время запроса информацию из 50 с лишним государственных реестров и формирует досье на каждую компанию или физическое лицо из Украины. По информации на февраль 2019 года в системе 4,5 млн регистрационных данных предприятий и физлиц, более 60 млн судебных документов, 300 тыс. лицензий и разрешений. Данные YouScore поступают в VAS по API.

«Для украинского бизнеса важно внедрять современные технологические решения во избежание сотрудничества с ненадежными контрагентами. Поэтому мы объединили наработки YouControl по выявлению связей с программой Visual Analysis Studio. Это усилит оба продукта и даст возможность предложить украинским компаниям действительно необходимый инструмент». Сергей Мильман, основатель и CEO YouControl

«Сотрудничество в области автоматизации процессов многофакторного анализа разносторонней информациии с целью выявления финансового мошенничества и коррупционных схем находится в стадии активного развития в Украине. Это вызвано требованиями как законодательства современной Украины, так и трендом цифровизации общества, которая является неотъемлемой реальностью нашей жизни. И прежде всего в области организации онлайн-сервисов анализа и проверки субъектов бизнеса». Сергей Байбара, директор IBA Ukraine

Описание IBA VAS

IBA Visual Analysis Studio (IBA VAS) — аналитическое решение по выявлению схем мошенничества. Решение помогает визуализировать и проводить интерактивные расследования, исследовать данные со сложными взаимосвязями в удобной графической форме.

По информации на февраль 2019 года с помощью IBA Visual Analysis Studio можно решать следующие задачи:

• Объединить большие объемы разрозненных данных о различных объектах
• Разобраться в сложных взаимосвязях между объектами
• Выделить наиболее существенные для анализа данные
• Выявить скрытые взаимосвязи и схемы, которые сложно обнаружить иными средствами
• Сократить время на поиск важной информации в сложных и разнородных данных
• Принимать обоснованные и оперативные решения на основании проведенного анализа.

Решение базируется на современных открытых технологиях.

Особенности

• Наличие полноценного веб-интерфейса для работы с интерактивным расследованием
• Наличие опции развертывания в облаке
• Возможность быстро адаптировать решение под нужды заказчика — своя команда разработчиков и группа поддержки
• Поддержка баз данных большого объема
• Интеграция с любыми источниками данных.

Сферы применения

Решение подходит:

• Банкам, подразделениям комплаенс-контроля, для предотвращения взяточничества и коррупции (Financial Crime / Fraud Prevention), противодействию легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML, CFT);
• Страховым компаниям, подразделениям страховых расследований, для расследования страховых случаев и мошенничества
• Органам финансовых расследований, правоохранительным органам и спецслужбам для предотвращения уклонения от уплаты налогов, ведения криминальных и иных расследований, расследования и предотвращения преступных действий, обнаружения уязвимостей и иных особенностей;
• Телеком-операторам для выявления мошенничества, связанного с хищением трафика междугородных переговоров и сотовых телефонов;
• Службам безопасности коммерческих структур и коллекторским агентствам.