Tether (USDT)

Обеспечение

2023: Tether инвестировал в американский госдолг $53 млрд

Tether, эмитент стейблкоина USDT, обогнал Таиланд, Филиппины и Израиль по величине инвестиций в государственный долг США — на очереди Мексика, Австралия и ОАЭ.

Всего, по данным на май 2023 г, Tether инвестировал в американский госдолг $53 млрд.

2022: Активы Tether Holdings $82,4 млрд равны обязательствам

По состоянию на 31 марта 2022 г Tether Holdings Ltd. имела активы на общую сумму не менее 82,4 млрд долларов, а также 82,2 млрд долларов обязательств, связанных с выпущенными ею цифровыми токенами, согласно аудиту MHA Cayman.

Tether является эмитентом токена USDT, стабильной монеты, которая опирается на резерв в фиатных долларах и активах, эквивалентных долларам, для поддержания привязки к USD в соотношении 1 к 1. Качество этих резервов ранее подвергалось сомнению из-за чрезмерной зависимости от активов с ограниченной ликвидностью, а Tether критиковали за отсутствие прозрачности в этом вопросе.Догнать и перегнать: Российские ВКС прирастают новыми функциями 8.4 т

Криптокомпания оказалась в центре внимания в мае 2022 г после краха алгоритмической стабильной монеты Terra, которая ненадолго разрушила привязку USDT к доллару в период нестабильности на массовом рынке.

В заявлении, опубликованном 19 мая 2022 г, Tether отметила 17-процентное сокращение своих активов в коммерческих бумагах до 20,1 млрд долларов по сравнению с предыдущим кварталом и добавила, что с 1 апреля она завершила дальнейшее сокращение этой суммы на 20%, что будет включено в ее отчет за второй квартал.

И наоборот, Tether заявил, что увеличил свои инвестиции в фонды денежного рынка и казначейские облигации США. Здесь более чем на 13% до 39,2 млрд долларов. Средний рейтинг имеющихся в портфеле коммерческих бумаг и депозитных сертификатов увеличился с A-2 до A-1, в то время как обеспеченные кредиты уменьшились на 1 миллиард долларов.

В феврале 2021 года Tether и дочерние компании согласились предоставлять ежеквартальные отчеты в рамках урегулирования обвинений в сокрытии потери средств и лжи о состоянии резервов в предыдущие годы.

Паоло Ардоино, главный технический директор Tether, сказал, что фирма «ни разу не отказывалась выполнить запрос на погашение» от любого клиента, пытающегося продать USDT. Стоимость USDT упала до 95 центов на криптовалютных биржах 12 мая, но Tether заявил, что все это время продолжал предлагать погашение на собственном веб-сайте по 1 доллару.

«Эта последняя аттестация еще раз подчеркивает, что Tether полностью обеспечен и что состав его резервов силен, консервативен и ликвиден», — сказал Ардоино в своем блоге.

История

2024: Заявки на регистрацию товарных знаков в России

В январе 2024 г компания Tether подала заявки на регистрацию товарных знаков в России. Эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT намерен официально оформить четыре наименования своих продуктов. Компания регистрирует товарные знаки:

• ALLOY BY TETHER (заявка 2024701810),
• AUSDT (2024701812),
• TETHER ALLOY (2024701813) и
• TETHER USDT (2024701814).

2023

Продолжение блокировки кошельков пользователей, попавших под санкции США

10 декабря 2023 г компания Tether представила свою новую инициативу. Формально представители Tether решили бороться за безопасность своей платформы. И ожидаемо начали с блокировки кошельков лиц, внесенных Office of Foreign Assets Control (OFAC) в список особо опасных граждан SDN-list. Блокировка их кошельков является добровольной (со стороны Tether) и продолжает политику заморозки кошельков, начатую еще 1 декабря 2023 года.

Компания планирует распространить введенные санкции в отношении кошельков и на рынок Р2Р. Причем работа будет вестись "совместно с финансовыми регуляторами и правоохранительными органами".

Процесс консолидации крипто-рынка и постановки всех значимых проектов под контроль ФРС и спецслужб США уже активно идет около двух лет. Только за 2023 год были поставлены под контроль Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) такие крупные проекты как FTX и Binance.

В это время Tether фактически берет на себя часть функций ФРС и SEC. Текущее решение руководства Tether будет иметь очень серьезные последствия для рынка крипты. Дело в том, что именно Tether фактически является основной денежной единицей в Аргентине, Бразилии, Нигерии и других странах, экономика которых была фактически уничтожена крупными инвестфондами совместно с МВФ.

С критическим увеличением доли расчетов в Tether, экономика целых регионов по факту перейдёт под контроль американских регуляторов. Причем, в отличие от классического банкинга, затраты на развитие банковской инфраструктуры были минимальны, а степень проникновения сервиса ограничена лишь наличием интернета.

В письме от 15 декабря 2023 г крупнейший в мире эмитент стейблкоинов заморозил 326 кошельков, содержащих Tether (USDT) на сумму $435 млн, для властей США. Активы были заморожены для оказания помощи правоохранительным органам, включая Министерство юстиции США (DOJ), Федеральное бюро расследований (FBI) и Секретную службу (Secret service).

Также недавно была опубликована переписка сенатора Синтии М. Ламмис и конгрессмена Дж. Френча Хилла с компанией Tether, в которой представители компании отвечали на опасения по поводу использования стейблкоинов для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

Обнародовав письма, генеральный директор Tether Паоло Ардойно отметил, что компания стремится стать `партнером мирового класса` для США, чтобы `расширить гегемонию доллара во всем мире`.

Обвинение в использовании поддельных документов для открытия счетов

Tether в марте 2023 г обвинили в использовании поддельных документов для открытия банковских счетов в 2018 году, пишет The Wall Street Journal. Журналисты нашли документы, говорящие о том, что Tether пытался обойти банковскую систему с помощью поддельных счетов и контрактов.

Журналисты WSJ заявили, что один из турецких счетов Tether, открытый на фирму Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi, ранее использовался для отмывания средств террористической группировкой. По данным Министерства Юстиции США, террористы провели через него $80 млн для дальнейшего обналичивания. Данный счет также якобы был связан с криптобиржей Bitfinex.

2022

Платёжная сеть Tether впервые обошла Visa и Mastercard по объему транзакций

Стейблкоин USDT (Tether) по итогам 2022 года впервые обошел Visa и Mastercard по объему транзакций. Платёжная сеть стейблкоина за год обработала платежей на $18,2 трлн. Это больше, чем Mastercard, который обработал $14,1 трлн и Visa с годовым объёмом в $7,7 трлн.

Снижение операций с USDT до $3,7 трлн

Объемы операций с ведущим стейблкоином USDT за 2022 год снизились с $3,7 трлн до $3,5 трлн. А его главный конкурент USDC показал результат вдвое больший, чем в 2021 году — $2,9 трлн.

Блокировка 810 адресов по запросам госорганов на сумму $435 млн

К концу 2022 г Tether (создатели стейблкоина USDT) заблокировали уже 810 адресов по запросам госорганов на общую сумму 435,5 млн. долларов. Первая блокировка была в 2017 году.

У конкурента USDC от Circle данные по блокировкам куда скромнее (151 адрес на 7,3 млн долларов), а у стейбла от Binance (BUSD) забанено всего 2 адреса.

2021: В Москве у продавца стейблкоинов Tether отобрали сумку с $1 млн во время сделки

В середине декабря 2021 года в Москве у продавца стейблкоинов отобрали сумку с $1 млн во время сделки. Пострадавший обратился в полицию, и та начала доследственную проверку.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, с заявлением обратился мужчина, который, по его словам, является продавцом криптовалюты. В ходе сделки по продаже покупатель передал ему сумку с $1 млн, после чего в помещение ворвались двое мужчин, вырвали у него сумку и передали обратно покупателю. При этом они угрожали продавцу применением огнестрельного оружия, рассказал собеседник агентства.

В Москве у продавца стейблкоинов Tether отобрали сумку с $1 млн во время сделки

По данным источника «Пятого канала», майнер передал своему знакомому сумку, в которой находилось более миллиона долларов, упакованные кубами по 50 тыс..

По словам заявителя, он продавал криптовалютные токены Tether, стоимость которых составляет $1 за одну единицу (к середине декабря 2021 года). Позже продавцу удалось связаться с покупателем по телефону и тот объяснил, что вооруженные люди — это его служба безопасности. Покупатель пообещал вернуть деньги, но перестал выходить на связь.

Случаев с кражей криптовалюты у физических лиц в России становится все больше. В сентябре 2021 года стало известно о задержании подозреваемого в краже более 34 млн рублей, на которые были куплены биткоины и Cardano. А летом того же года за решетку отправились подозреваемые в краже майнинг-оборудования на сумму более 6 млн рублей.

В ноябре 2021 года российский суд отклонил первый иск о возврате криптовалюты. Согласно разбирательству, истец физлицо отдал в доверительное управление другому физлицу 16.6 биткойнов (более 78 млн рублей по тому курсу), которые были, якобы, им утеряны и теперь не могут быть возвращены.^[1]

См. также: Криптовалюты

Примечания