2020/06/17 11:39:46

Криптовалюты в Эстонии


Содержание

2020: Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний. Их подозревают в отмывании денег

В середине июня 2020 года Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний, которые подозреваются в отмывании денег.

Эстония была одной из первых стран ЕС, которая лицензировала криптографические компании. Однако после того, как в местном подразделении крупнейшего банка Дании Danske Bank были обнаружены переводы незаконных средств на сотни миллиардов долларов, страна оказалась в центре крупнейшего в Европе скандала, связанного с отмыванием денег.

Регуляторные органы обеспокоены тем, что лицензированные криптофирмы используют эстонские учетные данные для мошеннических акций в других местах. По словам Мадиса Рейманда (Madis Reimand), который возглавляет подразделение финансовой разведки Эстонии, лицензии были отозваны у более чем 500 компаний, которые составили треть от общего числа выданных в 2019 году разрешений. Отзыв коснулся в первую очередь компаний, которые не начали деятельность в Эстонии спустя шесть месяцев после получения лицензии.

Власти Эстонии отозвали 500 лицензий у зарегистрированных криптовалютных компаний

Это первый шаг на пути, который позволит нам навести порядок на рынке. Теперь разрешается деятельность только тех компаний,

«
которые находятся под надзором эстонских регуляторных органов, - пояснил Рейманд.
»

Он добавил, что более половины из продолжающих работу 900 криптовалютных компаний также рискуют потерять лицензии, поскольку не ведут никакой деятельности, а их руководители находятся за пределами страны.

Реклама
Ультралегкие Fujitsu LIFEBOOK для вашего бизнеса

Производительные устройства с высокой степенью защиты данных для комфортной работы как в офисе, так и дома. Ваше рабочее место всегда с вами вместе с мобильными Fujitsu LIFEBOOK

Узнать больше

Отраслевые риски выросли на фоне «чрезвычайно быстрого» роста поставщиков услуг. В 2019 году правительство Эстонии ужесточило правила получения лицензий на работу с криптовалютами. В частности, размер пошлины вырос с €345 до €3300, а срок рассмотрения документов увеличился с 30 рабочих дней до трёх месяцев. Кроме того, теперь лицензированная компания должна базироваться в Эстонии либо открыть подразделение в стране.[1]

Смотрите также Блокчейн и криптовалюта



Примечания